Платон является одним из 20 фигурантов по делу Laundromat

Прокурор отметила, что прокуратура выступит с заявлением по этому поводу, когда будет завершен процесс выдвижения обвинений, сообщает tv8.md

«Что касается Laundromat, то с ноября 2021 года сформирована новая уголовно-следственная группа, которая занимается непосредственно расследованием данного уголовного дела. Сейчас по этому уголовному делу процессуальный статус имеют 20 лиц», — заявила Елена Казакова.

"Вячеслав Платон находится в этом списке и в данный момент завершается внесение поправок, доработка обвинений и в нужное время Антикоррупционная прокуратура проинформирует об этом общественность», — добавила прокурор.

Мошенническая схема известная как Laundromat считается крупнейшей операцией по отмыванию денег в истории. О «молдавской системе» отмывания денег из РФ стало известно в апреле 2014 года. Схема реализовывалась с 2010 по 2013 год и включала в себя российские компании, Moldindconbank из Молдовы (управление которым приписывалось бизнесмену Вячеславу Платону), компании из разных юрисдикций, молдавские суды и лиц с молдавским гражданством.