Скопировать ссылкуПередача "Человек и закон": Через Молдову отмывали миллиарды криминальных денег
Специальный репортаж об отмывании через Молдову криминальных денег по преступным схемам Влада Плахотнюка и банкира Германа Горбунцова (скрывающихся от преследования правоохранителей РФ) показан в эфире программы "Человек и закон" российского Первого канала.
Председатель "Нашей партии" (НП) Ренато Усатый рассказал в ней "о сотнях миллионов евро, выведенных из России по преступной схеме, разработанной преступной парой", передает infotag.md
Лидер НП заявил, что в ходе собственного расследования вышел на след крупной международной преступной группировки и готов предоставить все собранные материалы российским правоохранителям.
По данным авторов программы, схема заключалась в том, чтобы через подставные зарубежные компании-"пустышки" оформлять договора займа, по которым фактически средства не поступали. При этом, поручителями по ним выступали учреждённая мошенниками российская фирма и обязательно гражданин Молдовы. Впоследствии, когда выяснялось, что заёмщик не может расплатиться с долгами, дело передавалось в молдавский же суд, где заинтересованный судья принимал решение взыскать деньги с компании-поручителя. Судебный пристав открывал счёт в молдавском банке, а поручитель "гасил" никогда не существовавший кредит.
Российский канал полагает, что таким образом из России вывели 37 млрд. рублей. Независимые эксперты называют иную цифру - $22 млрд.
Скопировать ссылку
