PAS о краже миллиарда: Депутаты запустили деофшоризацию

Исполнился год с момента создания комиссии, состоящей из шести экспертов, в том числе трех международных членов, об этом было представлено на брифинге для прессы, сообщает stiri.md

«Основываясь на этом отчете, мы можем с уверенностью сказать, что банковское мошенничество было спланировано преступной организацией, которую возглавлял Владимир Плахотнюк и которая состояла из других групп во главе с Платоном, Шором, Андронаки и другими. В состав этих групп входили представители различных структур и систем, BNM, ГП, НЦБК и др.», - сказано в  обращении. 

Депутаты отмечают, что в отчете содержится информация о процессе кражи, а также рекомендации ответственным органам и учреждениям, "которые необходимо предпринять, чтобы в будущем исключить подобное".

В итоге депутаты от PAS заявили, что отчитались на основе этого доклада и инициировали «деофшоризацию», а для этого народные избранники предлагают:

- внесение поправки в законодательство, которая предотвратит и предоставит правовые инструменты для борьбы с банковским мошенничеством и отмыванием денег, а также ускорит возмещение ущерба;

- обеспечить парламентский контроль над учреждениями, отвечающими за предупреждение и борьбу с преступлениями, обеспечить разработку внутренних актов, которые обеспечат оперативное и немедленное вмешательство в такие ситуации.