Опубликовано выступление Платона на закрытом заседании суда

Молдавские прокуроры обвиняют Платона в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. 190 и 243 УК РМ). Два уголовных дела были открыты в прошлом году и объединены в одно дело в этом году. Прокуроры предполагают, что в результате незаконных действий Вячеслав Платон вывел из Banca de Economii (BEM) более 800 млн леев. Обвинение полностью основывается на показаниях другого бизнесмена — мэра Оргеева Илана Шора, пишет Newsmaker.md

Из выступления Платона в АП:

«Господа судьи, я очень прошу вас ознакомиться с протоколом допроса господина Шора. Почитайте его внимательно. Ну это же смех и грех. Я бы хотел пригласить сюда свидетелей для того, чтобы они показали, что Илан Шор просто оболгал меня, оклеветал. Сделал он это очень грубо. Я понимаю, что господин Шор будет это „подшаманивать“. Господин Шор не говорит, что я брал кредиты в BEM, он говорит, что он брал кредиты в BEM. Но по моей просьбе он мне давал эти деньги! Вы можете себе представить, что по телефону $48 млн кто-то без расписки кому-то перечисляет! Ну господин прокурор! Ну какая-то разумность должна же быть! По телефону взяли 48 млн и отдали Платону», — сказал обвиняемый в зале суда.

«Хорошо, господин прокурор. Вы пишете, что я организовал получение кредита. Вы хоть проанализировали, как организовал? Где всестороннее, полное, объективное расследование дела? Как я это мог организовать? Я, если вы помните, в феврале 2014 года, три лидера нашей коалиции вышли по телевизору и сказали, что Платон покупает депутатов парламента. Было такое? Было такое. Я с 2014 года с февраля ноги сюда не показывал, потому что меня бы арестовали так, как на Украине».

Из показаний Платона на заседании суда следует, что сумма сделки, в которой его обвиняют, была больше, чем $48 млн: «Надо сказать, что сделка была на $75 млн. О чем господин прокурор умалчивает. Он вменяет только $48 млн. А где и почему потерялись другие денежки? Да потому что видно, что на остальные денежки были куплены акции Victoriabank [в ноябре 2014 года]».

***

Вячеслав Платон на заседании АП уверял прокурора и судью, что на самом деле за Insidown стоит первый вице-председатель Демпартии Владимир Плахотнюк.

«Сегодня Victoriabank контролируется Плахотнюком. Здания контролируются Плахотнюком, они эксплуатируются, аренда платится. Все это есть. Сегодня есть желание $48 млн из миллиарда повесить на Вячеслава Платона. Вы знаете, неудачную фигуру выбрали. Реально неудачную. Ну выбрали бы какого-то Васю, Петю. Но не надо было меня».

По мнению Платона, прокуроры целенаправленно показывает только часть сделки, так как «если сейчас показать всю сделку по акциям Victoriabank, то придется арестовывать акции Victoriabank, которые принадлежат сегодня господину Плахотнюку».

«А это уже другой ущерб его интересам. Поэтому прокуратура берет только часть сделки, а часть сделки не показывает», — сказал в суде Платон. Он попросил «внести в протокол, что 38,3% акций куплены на похищенные у Banca de Economii деньги», а «бенефициаром полученных кредитов является Владимир Георгиевич Плахотнюк».

«И, пожалуйста, прошу, господин прокурор, наложить немедленно на них арест пока они не будут отчуждены третьим, четвертым, восьмым, пятнадцатым лицам. Если вы этого не сделаете, тогда последствия уже на вашей совести», — сказал Платон.

По словам Платона, ситуация «разворачивалась самым трагикомическим и драматическим способом».

«Вы помните 2014 год — февраль. Крики, шум, невозможность собрать собрание [Victoriabank] и тому подобное. Значит, инвесторы потребовали у господина Шора. Инвесторам было все равно, кто будет от его имени заниматься. Выставился [Сергей] Яралов (бизнесмен из близкого окружения Владимира Плахотнюка. — NM), Илан Шор и начали сделку». От имени каких инвесторов они выступали Вячеслав Платон не сообщил.

«Значит, сначала Яралов и Шор сказали, что им не хватает оборотных средств», — сказал он, назвав их «стороной Плахотнюка». По его словам, эта сделка была начата в ноябре 2014 года (в тот период были проданы акции Victoriabank кипрскому Insidown) и все это является частью сделки на сумму $75 млн.

«У него не хватало денег. Они попросили организовать им межбанковский кредит на $20 млн: по $10 млн с Moldinconbank и Agrobank (очевидно, Moldova Agroindbank. — NM). В рамках этого Moldinconbank и Agrobank за три месяца выдали по $10 млн кредита на два месяца Banca de Economii. Но инвесторы потребовали, чтобы акции, которые являлись предметом сделки, заложили под этот межбанковский кредит. Договорились, заложили. Но согласно законодательству РМ залоги банковских акций надо регистрировать в Национальном банке. И в течение трех дней Нацбанк, хотя обычно берет 60 [дней], выдает это разрешение. Единственная была заминка в том, что господин [Денис] Уланов ходил с этими документами, а он, как вы знаете, штатный юрист господина Шора и сейчас представляет его интересы. Но Нацбанк попросил заменить заявителя, и они поменяли, поставили нового. Но в материалах Национального банка есть, что изначально этим занимался господин Уланов», — сказал Платон.

По словам Платона, «когда Banca de Economii лопнул (конец ноября 2014 года. — NM) и пришел срок возврата этих $20 млн», деньги были возвращены за счет резервов Нацбанка, вместо реализации залога, которыми на тот момент были акции Victoriabank.

«Вместо того, чтобы не возвращать банкам деньги, а у банков было обеспечение в виде залога акций Victoriabank, которые уже на тот момент принадлежали Владимиру Георгиевичу Плахотнюку, который скрывается за компанией Insider (очевидно имеется в виду Insidown. — NM) и которая сейчас владеет этими акциями. Вместо того, чтобы вроде бы обанкротившийся банк возвращает межбанк двум банкам, Нацбанк звонит в пятницу вечером, когда временной администрации по закону нет, и просит, чтобы Moldinconbank и Agrobank отозвали эти межбанки и забрали деньги обратно с резервов Нацбанка. То есть, Нацбанк сам отдавал эти деньги обратно. Хотя этого не нужно было делать. Были залоги, все было хорошо. Потребовал и заставил забрать эти деньги обратно из обанкротившегося банка, которому он предварительно из своих резервов дал деньги. Нонсенс. Господин прокурор, вам это очень важно, записывайте. Вам много работы предстоит. Я вам эту всю историю распишу по полочкам. То, чего вы даже не знаете и не понимаете», — сказал Платон.

По словам Платона, частью сделки в $75 млн также является «главное здание [страховой компании] Asito и здание Центра мод, которые были в рамках сделки поменяны на акции Asito»: «То есть ребята не захотели брать Asito и сказали: „Дайте нам только активы, пассивы можете оставить пока себе“. Инвесторы согласились».

По словам Вячеслава Платона, «основная схема хищения денег с BEM заключалась совершенно в другом».

«Господин прокурор, к сожалению, спеша мне предъявить обвинения, даже не посмотрел, а открыты ли у Victoriabank корреспондентские счета с BEM, Unibank, Banca Sociala, „Приватбанк“ (украинский банк, имеет дочку в том числе в Латвии. — NM). Скажу вам откровенно, я не знаю, открыты они или нет. Но на 95% уверяю, что открыты. А если они открыты, то почему вы, господин прокурор, не проверили и проверить не могли? Я вам докажу, что денег не было. Вообще не было. То есть в Victoriabank никаких денег не поступало. А что было бы реально? А реально была почти простая банковская схема. Если бы господин прокурор привлек меня в качестве эксперта, а я надеюсь, он привлечет, то я бы объяснил, как это делается».

Рассказывать как это было реализовано, Вячеслав Платон начал с упоминания отчета Kroll: 

«Значит, по отчету Kroll, который был опубликован господином Канду (спикер-демократ Андриан Канду. — NM), Banca de Economii получила 1,8 млрд [леев] за 10 дней до банкротства BEM от Victoriabank. Что это значит — 1,8 млрд? Victoriabank накачивала долги в Banca de Economii пред собой. Они гнали деньги по кругу. Вернее, даже не деньги, а просто банковские выписки. То есть если, например вчетвером, открываем друг у друга счета, я вам зачисляю у себя 23 млн в пользу господина председательствующего. А у господина председательствующего свой расчет в пользу своего коллеги. А у коллеги... И вот так по кругу рассказываем друг другу, что один другому зачислил такое-то количество денег. Все. Но денег не было». Платон отметил, что потом за все это рассчитывался Национальный банк.

«Когда пришли деньги от Национального банка, эти деньги ушли якобы в оплату Victoriabank. Все. Вот так было утрачено нашей страной $150 млн. И смею вас заверить, что эти $23 млн кредиты, взятые в BEM, входят в эти $150 млн».