Согласно документу, судья Андрей Никулча, приговоривший Илана Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, хотя прокурор просил 19 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег, посчитал, что Шор действительно украл деньги, но не для себя, а для Платона и Филата. Принимая это решение, судья практически полностью проигнорировал доказательства и банковские выписки, представленные прокурорами, полагаясь, в частности, на показания Шора и свидетелей, которых он привел в суд, сообщает tv8.mdСледователи установили, что 9 компаний, зарегистрированных в Республике Молдова, входили в «группу Шора». Четыре из них взяли огромные ссуды у Banca de Economii в ноябре 2014 года. А другие 5 компаний взяли займы у Banca Sociala и Unibank, деньги впоследствии были возвращены из кредитов, предоставленных BEM.Также была установлена связь Илана Шора с 11 другими компаниями, зарегистрированными в разных государствах, которые участвовали в сделках. У них были счета, открытые в латвийских банках, доступ к которым осуществлялся с компьютера из офиса на улице Тигина, 12, где находилась основная компания семьи Шор - ООО "Dufremol" и где сегодня находится офис партии "Шор".
