Шор оказался в центре сети, через которую Россия обходит западные санкции

Многомиллиардная сеть транснациональных денежных переводов была раскрыта журналистами издания «Проект», передает moldova1.md

Ключевую роль в схеме играют платёжные агенты: они принимают деньги в России и через посредников, криптовалюты и фиктивные компании переводят их зарубежным поставщикам. Одним из крупнейших участников является компания A7, 51% которой принадлежит Илану Шору, а остальная доля — российскому банку «Промсвязьбанк».

Автор расследования Роман Романовский объяснил в интервью Moldova 1, как работает сеть и какую связь она имеет с олигархом Романом Абрамовичем.

Непрозрачная схема помогает российским компаниям оплачивать импорт. Деньги, в том числе в криптовалюте, через подставные фирмы переводятся иностранным поставщикам. Основные направления — Индия, Таиланд и другие страны Азии. Компания A7 — лишь часть разветвлённой сети, созданной Шором.

«У него есть широкая сеть, состоящая из многочисленных фиктивных компаний. У них разные названия и номинальные владельцы, зарегистрированные в Кыргызстане, Гонконге, Венгрии, Объединённых Арабских Эмиратах. Именно поэтому очень сложно выявить их связь с Иланом Шором. Благодаря этой широкой цепочке офшорных компаний им удаётся существовать. Уже известно о 23 компаниях из экосистемы Шора. Но под санкции попали только четыре. Это означает, что остальные продолжают переводить деньги без препятствий, а западные банки их не идентифицируют», — заявил журналист Роман Романовский.

Среди клиентов — физические лица, частные компании и государственные корпорации. Есть и компании, находящиеся под международными санкциями. Пять из них производят военные дроны, которые российская армия использует в войне.

«Мы выявили среди клиентов 23 компании, находящиеся под санкциями. Банки не должны проводить их платежи, но благодаря компании A7 они могут их осуществлять. Если бы не существовало таких сервисов, как A7, платежи были бы практически невозможны», — отметил Роман Романовский.

Компании и посредники, используемые для обхода санкций, пересекаются с бизнес-структурами российского миллиардера Романа Абрамовича. Источники издания «Проект» утверждают, что Абрамович фактически покровительствует этой схеме из тени. Автор расследования Роман Романовский не исключает, что Абрамович выбрал Шора именно потому, что тот разбирается в офшорных схемах и отличается изобретательностью.