Опубликован меморандум об отмывании денег и рейдерских атаках через суды РМ

Текст опубликован в СМИ и приводится ниже.

Международное расследование по отмыванию миллиардов долларов из России через местные банки и применение санкций всем причастным

- Организации Объединенных Наций 
- Конгрессу США 
- Парламентской ассамблее Совета Европы 
- Комиссии ЕС 
- Парламенту ФРГ 
- Всемирному банку 
- Международному валютному фонд у
- Независимым учреждениям в области СМИ

МЕМОРАНДУМ по отмыванию десятков миллиардов долларов и рейдерских атакаках через судебную систему в Молдове 

Во время коммунистического режима (2001-2009) были спланированы две формы организованной преступности, совершенные через судебную систему, при соучастии других государственных учреждений (Генеральной прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией, Национального банка Молдовы, Национальной комиссии по финансовому рынку). Свойства - массивный захват власти посредством рейдерских атак и отмывание денег через местные банки. 

В период нынешней власти (2010-2014) эти две формы приобрели пугающий масштаб: рейдерские атаки захватили 80% банковского и страхового сектора Молдовы, а отмывания денег из России, о которых стало известно американским и европейским учреждениям с 2009 года, достигли десятков миллиардов долларов. Далее вы убедитесь в том, что обе формы используют ту же группу коррумпированных судей, совершаются теми же методами и уловками и имеют тех же бенефициариев. 

Как гражданин Республики Молдова, и как адвокат и правозащитник, не имея никаких политических или иных убеждений, моих долгом уведомить Вас о нынешней ситуации этих криминальных феноменов системного характера в Молдове. 

Захват государственных учреждений 

На основе разделений между политическими партиями, находящихся у власти, имитируя разделение власти в государстве, фундаментальные учреждения (политические, экономические и правовые) и, в частности, прокуратура, судебная и банковская система стали контролироваться политиками и действовать в интересах местных и международных представителей мафии. 

Уже известно, что кроме ряда министерств и Национального банка (НБМ), Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) Национальноый центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), Служба информационной безопасности (СИБ), Генеральная прокуратура (ГП) и даже судебная система, тайно, под шантажом коалиции с Коммунистической партией, были политически разделены, прямо или косвенно, Демократической партией (ДПМ), также известной как партия шантажа, и контролируются лично Владимиром Плахотнюком, вице-председателем ДПМ, бывшим вице-спикером парламента и нынешним вице-председателем Совета по реформированию институтов права. 

Последние 4 года были отмечены захватом частного и государственного бизнеса в важнейших сферах национальной экономики, банковской сфере и в области страхования, энергетики, транспорта, металлургии, продуктов питания первой необходимости, СМИ, аэропортовых услуг и т.д., монополизация и их незаконная передача мошеннических под контроль структур Российской Федерации, а также крупные объемы по отмыванию денег из России или оффшорных зонах. 

Все были совершены путем политических решений или поддельных судебных документов, выданные по приказу подневольными судебными учреждениями, либо действиями или бездействиями НБМ, НКФР, НЦБК, ГП, СИБ. 

Захват банковско-финансовой системы через рейдерские атаки (2010-2013) 

За недостаток пространства, я не буду повторять информацию о всем процессе захвата контроля над банками и страховыми компаниями в 2010 или 2011 году, криминальных приговорах жертв рейдерских атак. Я отмечу, что, исходя из заявлений секретаря Парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественного порядка, на основе информация сотрудников СИБ: 

- финальными бенефициарами являются В.Плахотнюк и В.Платон; 

- был приведен в действие через конкурс и на основе схем судьи от Молдовы в ЕСПЧ Михай Поалелунжь, до его назначения на пост председателя Высшей судебной палаты; 

- криминальные захваты имущества были совершены группой судей, по приказу В. Платон, фина В. Плахотнюка, адвоката Д. Дамир, председателя суда сектора Чентру Иона Цуркан, суда сектора Буюканы Олега Стерниоалэ, суда сектора Ботаника Иона Друцэ; 

- захват пакетов акций фирм, которыми они владели на законных основаниях и покрывание виновных в нарушениях, были осуществлены при соучастии Национального банка Молдовы, НКФР, Генеральной прокуратуры и Антикорупционной прокуратуры, ВСМ и ВСП; 

- по возвращении из Страсбурга, Михаил Поалелунжь продолжил оказывать услуги по логистике и консультации бенефициарам рейдерских атак, выдавая схемы действий, таким образом, чтобы жертвы рейдерских атак больше не смогли вернуть потерянное в судах Молдовы имущество и их окончательный приговор к тюремному заключению, через свое влияние, отложив, рассмотрение дел в международных судах. 

Исход преступлений в процессе захвата финансово-банковской системы – в ходе, которых предприниматели и фирмы из Молдовы и в других европейских стран, за ночь, на основе сфабрикованных контрактов, заключенных с офшорными компаниями, остались без самых важных банков – широко известен национальной и международной общественности.

Если иностранные инвесторы при поддержке и под давлением международных организаций и правительств своих стран, вернули свои инвестиции и отступили от Молдовы, акционеры местных банков и страховых компаний, вместе с родственниками и адвокатами, продолжают подвергаться преследованиям, будучи приговоренными в сфабрикованных делах, без вещественных доказательств и свидетелей, без обеспечения права на защиту, с сокрытием экспертиз международных учреждений и незаконного прослушивания телефонных переговоров. 

Тот факт, что они остались в живых и находятся на свободе следствие предоставления убежища в государстве Европейского союза и неудачных попыток молдавских властей экстрадиции и лишения свободы, и в результате классификации этого процесса международными организациями, аналогичным с делом Магнитского в России, как политический процесс. 

В результате, прокуроры и скандально известные судьи и учреждения, контролируемые ДПМ и лично Плахотнюком, использовали новые уголовные дела невообразимой абсурдности, преследуя арест лишившихся имущества лиц и членов их семей, в качестве мести за разоблачение того, за кем наблюдает Интерпол, владельца, по крайней мере, двух разных удостоверений личности двух стран (Плахотнюк, Улинич) - бенефициарий рейдерских атак в Молдове (подтвержденные факты решениями судов в Лондоне и Эдинбурге). 

Символичное событие: Banca de Economii оказалось в руках российских и офшорных структур, как следствие рейдерской атаки 

Позвольте мне проиллюстрировать схему, которая была подтверждена секретной перепиской министра юстиции с советником в области обороны и национальной безопасности, госсекретарем Высшего совета обороны государства. С помощью этой операции, структуры зон офшор и Российской Федерации, подозреваемые, по данным СМИ, в отмывании денег как в деле Магнитского, при активном соучастии судей Георге Маркитан (суд Каушан), Гарри Бивол (суд сектора Чентру), Виктор Орындаш и Наталья Плугарь (Окружной экономический суд), обманным путем захватили контроль над Banca de Economii (BEM). 

Изначально, в период мая-июль 2011 года, на основе схем, разработанных бывшим судьей в ЕСПЧ, М.Поалелунжь, бывшим советником Плахотнюка и нынешним председателем ВСП, посредством сфабрикованных постановлений (судья Маркитан), 18,5% акций и 100% доли уставного капитала фирм Виорела и Виктора Цопа перешли в оффшорную компанию Rietel Limited, зарегистрированная в Новой Зеландии, которая буквально на следующий день отдает акции, через судебные постановления (судья Гарри Бивол), обществу Lectom Ltd, зарегистрированной в Великобритании, а затем (через 5 дней) ликвидируется, удаляется из реестра. 

В октябре 2011 - январе 2012, жертв рейдерской атаки Виктора и Виорела Цопа, вместе с адвокатом Владимиром Морарь приговорены по уголовным делам, и вскоре, на основании таких же секретных судебных постановлений (судьи Виктор Орындаш и Наталья Плугарь) их компании (Zilena Com SRL и Minerva SRL) были обременены искусственной ликвидации по требованию офшорных компаний Albany Insurance Inc и Augela Systems LLP и их банковские акции были переданы во владение российских компаний: Energoremservis (4,635%), Yurenergo EES (4,635%), Димитровская энергетическая компания (4,635%) и TopEnergoAudit (4,635%). 

Преступные приказы, сомнительно датированные (не обязательно выданные в указанные даты) 7 и 12 марта 2012 года (Примечание: 6 марта 2012 года, в качестве мер наказания преступлений совершенных судьями Окружных экономических судов, были приняты поправки к закону, которые ограничивают компетенцию этих судов, и 13.03.2012 они вступают в силу), были «обоснованными», так же, как и предыдущие, но искусственно созданные и датированные тем же периодом, с той же выдуманной целью - приобретение графического и полиграфического оборудования и одной четверти акций в качестве гарантии в случае не выполнения обязательств. 

Несмотря на эти вопиющие доказательства кражи, в пресс-релизе Министерства финансов (не полностью контролируемым ДПМ) от 18.04.2012, согласно которому «государственные учреждения рассмотрели передачу акций как непрозрачное и подозрительное действие», 27.04.2012, губернатор Национального банка Молдовы (контролируемый ДПМ и Плахотнюком) сообщает, что «НБМ аннулировал решение, которое блокировало права голоса группы меньшинства акционеров, владеющих 18,45% акций Banca de Economii ... так как все юридические процедуры по регистрации долей участия в уставном капитале Banca de Economii были закрыты в течение последних трех недель». 

Пресса сразу отреагирует: «Рейдеры» стали законными акционерами Banca de Economii, министр юстиции, официально проинформированного о действиях рейдерских судей, забудет начать возбуждение дел о дисциплинарных нарушениях, а НКФР, НЦБК, ГП и СИБ останутся безучастными на протяжении 4 лет слепо надеясь на приписывание фактов, несмотря на то, что выявление финального бенефициара рейдерских атак и незаконных приговоров является относительно простой задачей. 

В сентябре 2013 года, на основании некоторых сомнительных и непрозрачных политических решений, принятых при поддержке коммунистической оппозиции, путем размещения дополнительных акций номинальной стоимостью в 7 раз меньше, даже чем внутренняя, утвержденное голосованием представителей государства и мошеннического меньшинства, доля участие государства в BEM, с 56% искусственно была снижена до 33%, в то время как доля оффшорных и российских компаний была пропорционально увеличена, в результате отказа от участия государства. 

Публичные призывы ограбленных акционеров, гражданского общества и даже международных учреждений были проигнорированы НКФР, НЦБК, ГП и СИБ, а также объявившее себя демократическим нынешнее правительство. 

Отмывание десятков миллиардов через суд за тот же период (2010-2013) 

Параллельно с захватом имущества и приговорами жертв рейдерских атак, в ход были запущены десятки подобных фальшивых судебных постановлений, построенные на ложной дебиторской задолженности и явно надуманных сделках между офшорными и российскими компаниями, принимавших участие в рейдерских атаках, с целью отмывания российских денег. По данным представителей компетентных государственных органов, а также специализированных учреждений по борьбе с этими преступлениями, эти судебные постановления достигают более 30 миллиардов долларов и несут имена нескольких судей. 

Уведомления об отмывании денег были проигнорированы, как и рейдерские атаки

В силу моих забот о защите жертв рейдерских атак Виктора и Виорела Цопа, когда мне стало известно о том, что те же судьи Орындаш, Бивол, Маркитан и другие, на основе сфабрикованных постановлений, отмывают миллиарды через те же рейдерские компании Albany Insurance Inc или Augela Systems LLP, Energoremservis и Димитровская энергетическая компания, я уведомил руководство прокуратуры и министерства юстиции, с просьбой вмешаться. Признаю, я зря опирался на их знания, до их назначения в качестве должностных лиц и их понимание того, что означают права человека, верховенство закона и национальные интересы. 

Вследствие, летом 2013 года, я забил тревогу через прессу, что «Молдавская судебная система стала средством для отмывании денег национальной и международной мафии» и обратился к министру юстиции с просьбой провести инвентаризацию дел об ограблениям государственного бюджета и дел об отмывании денег мафии через молдавскую судебную систему, предупредив об опасности фальсификации следующих выборах, возможно на награбленные деньги. 

Как и в случаях с рейдерскими атаками, ни один уполномоченный орган, НЦБК, НБМ, НКФР, Министерство юстиции и т.д., не отреагировали во время, ни после их совершения, в то время как отмывание денег уже в течении многих лет проходит в тандеме с рейдерскими атаками и их исполнители хорошо известны, а их привлечение к ответственности является лишь вопросом воли. 

Напротив, преступления продолжались, и судьи-рейдеры и отмыватели денег мафии продолжает свою деятельность, по-прежнему получают зарплату из государственных средств, продвигаются по должностной лестнице, или в худшем случае для некоторых, их оставляют уйти из системы безнаказанными, с вознаграждения из тех же источников. 

Имитация расследования по отмыванию денег

Только в конце марта 2014 года, общественному мнению станет известно, что председатель ВСП и член ВСМ Михаил Поалелунжь созвал экстренное заседание всех председателей судов страны, как следствие информации по подозрению некоторых судей в соучастии в схемах по отмыванию денег из России через упрощенные судебные процедуры, и который также решил создать группу судей в составе членов ВСП, которая предложит судебные решения. 

Под давлением расследования прессы, Поалелунжь, через месяц после экстренного заседания и после четырех лет крупных отмываний денег, сообщил общественность о том, что через суды Молдовы были отмыты 18,5 млрд долларов и что, всего несколько дней назад, НЦБК возбудило уголовное дело и что большинство судебных постановлений суда (4) были выданы судьями Окружного экономического суда. 

Реальность опровергает его слова даже по статистике, так как лидер этой главы, обнаруженный специализированным управлением ВСП, это суд сектора Рышкань, мун. Кишинев, который возглавляет его фин, как вице-председатель и нынешний председатель (по крайней мере 12 постановлений), затем следует суд сектора Чентру, мун. Кишинев, во главе с его протеже, Ион Цуркану и Екатерина Паланчук (по крайней мере 7 постановлений). 

Сознательно, ВСМ и, в частности генеральный прокурор и министр юстиции или председатель ВСП сомневаются включать на повестку дня Совета по самоуправлению судей вопрос анализа информативного замечания Специализированного управления ВСП в отношении случаев отмывания денег и дисциплинарных и уголовных санкций против судей, отмывавших деньги. 

Вмешательство международных учреждений в отношении борьбы с рейдерскими атаками и отмыванием денег и наказание преступников является абсолютной необходимостью 

Несмотря на многочисленные отчеты международных специализированных организаций по отмыванию денег, до сих пор не были приняты практические меры, штрафы (санкции), хотя известны имена молдавских судей, глав соучастных государственных учреждений и тех, в интересах которых они действовали. 

Следовательно, они по-прежнему не были санкционированы или по определенным причинам, их наказание задерживается в отношении отмывания денег и других экономических преступлений. В их темных кругах, но - что еще хуже - и в обществе уже, это состояние международных учреждений, заботящиеся о геополитическом спасении Молдовы от российского политического и экономического давления, расценивается как безмолвная поддержка правонарушителей, в частности, судебной системы, соучастником по всей вертикали преступлений политико-уголовной группы, которая захватила молдавское государство. 

Осознавая, что их преступления в ближайшее будущее, попадут на рассмотрение в европейские суды, учреждения, должностные лица и судьи Молдовы тщательно стараются скрыть следы своих преступлений. Умышленное создание новых этапов в этом эпическом разврате и распутстве, не имеет иной «причины», как запутать нити, постоянное изменение направления, чтобы скрыть следы фактов и мошеннических схем. 

Поэтому, убежденные, что в ближайшее время нет никаких шансов в санкционировании бенефициаров этого разврата и что это может прийти только извне, где преступники скрывают свои личности и разграбленное имущества, я вынужден обратится к вам с этим призывом. 

Прикрепив в качестве доказательств приложения A, B, C, и информативную записку о рассмотрении дел в экстренном порядке в отношении получения крупных сумм денег от иностранных фирм (приложение D), документ, который на данный момент скрывают власти , чтобы оттянуть время и не обнародовать результаты беспрецедентных экономических преступлений, 

Прошу в экстренном порядке провести расследования фактов международных учреждений, и привлечь к ответственности судей, глав учреждений-соучастников и тех, в интересах которых были совершены рейдерские атаки и отмывание десятков миллиардов долларов. 

С уважением, 
Андрей Нэстасе 
гражданин и адвокат