НЦБК об обысках у партии "Шор": Каналы финансирования были из Дубая, Монако, Вены

Действия уголовного преследования проходили по делу, возбужденному по факту «незаконного финансирования партии из Республики Молдова организованной преступной группой», сообщает unimedia.info

Прокуратура сообщает, что «было установлено, что партия сознательно принимала деньги сомнительного происхождения от преступной группы, которые использовались в интересах партии, в качестве гонораров для артистов, зарплаты для членов партии и организации протестов».

«Деньги преступной группы поступали в Республику Молдова в виде переводов и конвертаций, в том числе в криптовалюте, а для маскировки происхождения финансовых средств использовались различные каналы финансирования, такие как Дубай, Вена, Монако.

Так, было задокументировано несколько эпизодов, по которым в первой половине текущего года партия якобы произвела выплаты на сумму 600 000 евро, тогда как заявленные расходы составили чуть более 228 000 леев. Из тех же источников криминального происхождения членам партии выплачивалась ежемесячная заработная плата в размере 100 000 евро, а также более 3,5 млн леев было использовано для транспортировок участников акций протеста на площади Великого национального собрания.

В то же время расходы, заявленные партией в первом полугодии года, в размере более 20 млн леев, значительно превышают сумму в 1,7 млн леев, указанную в качестве источника финансирования партии.

В настоящее время в целях укрепления доказательной базы проводятся иные действия, обеспечивающие полное, объективное расследование и во всех аспектах исследуемых фактов. Они осуществляются в рамках закона, обеспечивая соблюдение принципа презумпции невиновности фигурантов и с соблюдением всех процессуальных прав и гарантий», — отмечается в пресс-релизе.