Немецкие прокуроры открыли уголовное дело на братьев Цопа

Как пишет портал Today.md, в случае Виорела Цопы правоохранительные органы Германии проверяют его причастность к схеме по отмыванию денег из Banca de Economii (ВЕМ) в период 2000-2001 годов. Из этой схемы, как пишет издание, следует, что Виорел Цопа, занимая высокопоставленный пост в ВЕМ, предоставил кредит в миллион долларов компании Air Moldova International, которая на тот момент принадлежала Виктору Цопе, передает sputnik.md 

В качестве залога его офшорная фирма перевела на счета ВЕМ 400 тысяч долларов (в последствии переведенных на счета фирмы сообщников). После того как Air Moldova International получила кредит в миллион долларов, начался второй этап схемы по отмыванию денег.

"Изначально зная о том, что Air Moldova International не вернет кредит, Виорел Цопа, находясь на посту в ВЕМ, издает распоряжение, которое позволяет некой офшорной фирме (которая ему же и принадлежит) забрать деньги из банка, несмотря на то, что эта сумма находится в залоге", — подчеркивает портал.

В отношении Виктора Цопы, по информации источника, правоохранительные органы Германии проверяют его причастность к шантажу, похищению людей и незаконному лишению акций.

Если немецкие следственные органы установят причастность братьев к совершению этих преступлений, то они будут экстрадированы в Республику Молдова, где им грозят тюремные сроки.

Известно, что братья Цопа знают о существовании уголовных дел и готовят формальности, чтобы покинуть Германию, пытаясь избежать риска быть экстрадированными на родину.

"Компетентные немецкие прокуроры начали преследование, то есть запустили свои собственные расследования в отношении вышеупомянутых молдавских граждан", — отмечено в тексте письма, адресованного посольству Молдовы в Германии.