НЦБК: Молдова в 2015 году не участвовала в так называемой «российской схеме» по отмыванию денег

Напомним, в минувшую пятницу начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко сообщил на пресс-конференции, что «в 2015 году было выявлено почти 23 тыс. преступлений, связанных с так называемыми обнальными площадками по незаконному выводу средств за рубеж. В частности, выявлены факты вывода за рубеж свыше 700 млрд рублей ($10,6 млрд) по схеме, которая была связана с выводом денег из РФ в Молдову — и далее в офшоры», передает newsmaker.md 

«Речь идет о серьезных преступлениях, в совершении которых участвовали более 10 банков и около 20 иностранных офшорных компаний», — цитировал Курносенко ТАСС.

В молдавской Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег утверждают, что 16 мая 2014 года поток денежных средств был остановлен — деньги проходили транзитом через счета 19 российских финансовых учреждений, открытых в Moldindconbank посредством различных офшорных компаний с латвийскими банковскими счетами.

«Были предприняты меры в рамках уголовного дела, открытого 14 февраля 2014 года по ст. 243 Уголовного кодекса — «Отмывание денег», — говорится в сообщении для прессы.

Чтобы установить происхождения этих денежных средств, а также их конечных получателей, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег «в рамках своих полномочий инициировала сотрудничество с 65 аналогичными иностранными службами, включая структуры Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра, Швейцарии, Германии, Франции, Финляндии и России».

Таким образом, с 2012-го по 2015 годы молдавская Служба запрашивала у российских коллег и других специализированных служб информацию о российских компаниях, которые участвовали в судебных разбирательствах, данные с корреспондентских счетов российских банков, а также сведения о получателях денег, проходивших через счета в Moldindconbank.

В Службе отмечают, что правоохранительные органы России, получив информацию из Молдовы, открыли четыре уголовных дела в отношении трех физических лиц — менеджеров различных банков, включая «Русский земельный банк». Напомним, в ноябре 2015 года сотрудники правоохранительных органов РФ задержали бизнесмена Александра Григорьева — совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе, банков «Западный», «Донинвест» и «Русского земельного банка».

В Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег подчеркивают, что расследование продолжается.