НБМ: Расследование Kroll подтверждает причастность Шора к краже миллиарда

Документы, полученные в ходе расследования наглядно, демонстрируют вовлечение большого числа компаний из Молдовы, которые связаны с Иланом Шором. Как минимум 75 компаний формируют эту организованную группу. В период 2012-2014 значительные объемы кредитов из пострадавших банков были предоставлены именно этой группе компаний.

Средства перечислялись на счета, открытые в двух банках Латвии перед тем, как отмыть их через сеть, состоящую из около ста корпоративных банковских счетов в этой стране. Большинство этих счетов были открыты на компании, зарегистрированные в Великобритании или в офшорах Белиза, БВО и Панамы.  

В результате этой операции по отмыванию денег большинство средств были перенаправлены в Молдову для погашения полученных ранее кредитов и создания видимости настоящих корпоративных кредитов с целью увеличения прибыли от кредитного портфеля, в то время как около 600 миллионов долларов США были распылены по многим иностранным юрисдикциям.