Нацбанк не обнародует отчет Kroll о расследовании кражи миллиарда

"Агентство Kroll рекомендовало нам не публиковать отчет до тех пор, пока не будут выявлены все счета, на которые поступили украденные деньги", - сказал банкир в прямом эфире на публичном телеканале Moldova 1.

По словам Чокля, группа экспертов агентства прибывает в Кишинев для обсуждения стратегии дальнейших действий по возврату денег, которые украли мошенническим способом из трех банков.

"Возврат денег не входит в нашу компетенцию. Для этого есть уполномоченные учреждения. Мы предоставим информацию о зарубежных счетах, на которые поступили украденные деньги, подготовим документы, чтобы направить их в те юрисдикции, где оказались эти деньги. А в конце лета - начале осени мы приступим к возврату денег", - отметил президент НБМ.

Говоря о ситуации в трех крупнейших банках страны - Moldova Agroindbank, Moldindconbank и Victoriabank, президент сказал: "Мы ждем инвесторов. Впервые в Молдове будет произведена замена проблемных акционеров в банках".

Справка "ИНФОТАГ": Регулятор ввел внешнее наблюдение в Moldova Agroindbank, Moldindconbank и Victoriabank по рекомендации международных финансовых институтов, в частности, Международного Валютного Фонда и Всемирного банка. Позже НБМ ввел свое административное управление в Moldindconbank-е, в котором 63,86% акций он признал "согласованными", акционеры которых "действовали в сговоре".

В самом крупном банке страны - Moldova Agroindbank регулятор признал "согласованными" акции в размере 40%. В настоящее время этот пакет размещен для публичной продажи, срок которой истекает 26 июня. Что касается первого частного банка Молдовы - Victoriabank, в котором пакетом в размере 28% обладает Европейский Банк Реконструкции и Развития, то у НБМ есть вопросы к пакету в 39,2%, принадлежащем компании Incidawn с регистрацией на Кипре.

По неподтвержденной агентством версии на пакет акций Moldova Agroindbank (MAIB) в размере 40% есть потенциальные зарубежные инвесторы, проведшие оценку активов банка. Но они хотели бы приобрести акции под гарантию государства, что эксперты напрямую связывают с иском двух компаний в Арбитражном суде Стокгольма. Будучи акционерами молдавского банка, они оспаривают свое право на владение акциями этого банка. Дело в том, что НБМ, признав действия группы непрозрачных акционеров MAIB "согласованными, установил им срок в 90 дней для продажи своих акций. На случай отказа непрозрачных акционеров продать акции, регулятор предписал правлению MAIB аннулировать эти акции и выпустить дополнительную эмиссию с размещением ее для свободной продажи на публичном рынке. Эмитент выставил пакет из 389 760 акций по цене 1 054 и 36 605 акций по цене 1064 лея за одну акцию номиналом 200 леев.