На активы большинства фигурантов дела BEM и Banca Sociala наложен арест

Как сообщил корреспонденту "ИНФОТАГ" представитель Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну, центром возбуждено 16 уголовных дел по получению в BEM и BS кредитов, которые можно считать заведомо неблагонадежными. В настоящее время все они переданы в суд и, в скором времени по ним будут вынесены судебные приговоры.

Отвечая на вопрос, будут ли правоохранительные органы РМ заниматься арестом активов председателя Административного Совета BEM Илана Шора за рубежом, Богдан Зумбряну сказал, что "если такая команда поступит - мы готовы к работе в этом направлении". В то же время, он отметил, что не уполномочен говорить о действиях правоохранительных органов в отношении имущества, оформленного на супругу Шора - известную российскую певицу Жасмин.

Бывший заместитель министра внутренних дел РМ, генерал полиции Борис Муравский считает, что, если Молдова сохранила в действии договора об экстрадиции и взаимном признании прав с другими государствами, то возврат имущества - "это вопрос технический и решаемый".

"Одно дело вернуть автомобиль, пусть и дорогой, который был орудием преступления, а другое - недвижимость за рубежом. Я не помню таких примеров из практики молдавских правоохранительных органов", - сказал Муравский корреспонденту "ИНФОТАГ".

Характеризуя действия органов дознания в делах BEM и BS, Муравский заметил: "Следователи хорошо знали, что за люди облизывали этот мед...".

"Потому и действовали с оглядкой и опаской. Они совершенно несамостоятельны и даже со стороны видна очевидная их зависимость от лиц, которые затеяли всю эту игру. Эти люди считают себя сильными мира сего", - сказал он.

Собеседник агентства "ИНФОТАГ" в правоохранительных органах обратил внимание на то, что Израиль, чьим гражданином является Илан Шор, никогда не сотрудничает с другими государствами, если речь идет о финансовых преступлениях. "Это касается не только ареста активов на своей территории, но и выдачи лиц, которые обвиняются в финансовых махинациях в других странах", - заметил он.

В среду утром многие молдавские СМИ сообщили о том, что Илан Шор, который накануне в течение восьми часов давал показания в НЦБК, сразу после этого уехал из страны. Депутат бывшего парламента Александр Петков опубликовал на своей странице в социальных сетях карту с сайта Flightradar, который осуществляет мониторинг полета всех самолетов. На ней указано, что в 22.30 в среду из Кишинева в Стамбул вылетел самолет Embraer 650, принадлежащий компании NobilAir. "На этом самолете Шор вылетел из Молдовы, через час после того, как вышел из НЦБК", - написал Петков. Пресс-секретарь Шора Наталья Кептене подтвердила, что бизнесмен уезжал из Молдовы. У Шора нет запрета на выезд из Молдовы, но он обязан являться на допросы по требованию органа уголовного преследования. Представители НЦБК сообщили, что Шор имеет статус подозреваемого, но он не был задержан, так как "сотрудничает со следствием".

Справка "ИНФОТАГ": Накануне по делам о хищениях денег из BEM и BS допрошены шесть человек, из которых двое арестованы на 72 часа. Среди них - учредители и менеджеры фирм, через счета которых в офшоры уводились деньги. В 2014 г. в одном из интервью Илан Шор говорил, что он управляет активами, которые оцениваются в $500 млн, и работают в нескольких странах - Молдова, Россия, Кыргызстан, Израиль.