Молдова. Сын президента позарился на аптечную сеть?

Во время проверки финансово-экономической деятельности крупнейшей в Молдавии сети аптек "Фелиция" Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) обнаружил значительное несоответствие между суммами ежедневных поступлений и указанными в бухгалтерских отчетах, представленных сотрудникам центра.

Проверка деятельности аптек проводилась без приостановления их работы, что в некоторой мере помогло выявить схему мошенничества, при которой учет доходов велся параллельно, позволив аптечной сети получить за 9 месяцев более 15 миллионов леев (свыше $1,15 млн), скрытых доходов. Дальнейшее расследование позволило выявить, что эта сеть аптек неоднократно проверялась Главной государственной налоговой инспекцией, однако сумма наложенного налоговым ведомством штрафа составила всего девять тысяч леев.

Сотрудники ЦБЭПК утверждают, что владельцы "Фелиции" воспользовались протекцией заместителя руководителя ГНИ РМ Георгия Трочина, который содействовал снижению наложенного штрафа до минимума. В настоящее время сотрудники ЦБЭПК продолжают следствие в отношении ответственных работников Государственной налоговой инспекции с целью установления всех обстоятельств данного дела и привлечения виновных к ответственности. В отношении Трочина уже возбуждено уголовное дело за "пассивную коррупцию".

Тем временем по Кишиневу прошел слух, что дело против "Фелиции" и Трочина - только предлог для передачи доходной аптечной сети новому владельцу, в качестве такового называют сына президента Молдавии Владимира Воронина.