Молдова присоединится к уставу группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт»

Правительство Молдовы одобрило в среду проект закона о присоединении Молдовы к уставу группы подразделений финансовой разведки (ПФР) «Эгмонт», принятому в 2007 году. В июне 1995 года представители ряда государственных ведомств и международных организаций собрались во дворце Эгмонт-Аренберг (Egmont-Arenberg) в Брюсселе для обсуждения вопросов отмывания денег и способов преодоления этой глобальной проблемы. В результате этого первого заседания была образована Группа «Эгмонт», представляющая собой неофициальную организацию государственных ведомств-получателей раскрываемой информации, которые объединены общей целью – создать коллективный механизм для укрепления взаимного сотрудничества и обмена информацией, полезной для выявления и пресечения отмывания денег, а в будущем – финансирования терроризма. По состоянию на 27 мая 2009 года членами Группы «Эгмонт» являются подразделения финансовой разведки 116 государств и юрисдикций. До 2008 года группа «Эгмонт» финансировалась подразделением финансовой разведки США, а начиная с июля 2008 г. присоединившиеся подразделения выплачивают ежегодный взнос. Молдова стала членом группы «Эгмонт» в мае 2008 г. В 2008, размер взноса Молдовы составил 24,4 тыс. леев.