Mai multe rude ale lui Vlad Filat, reținute în cazul BEM

Informația ne-a fost confirmată de ofițerul de presă al CNA, Angela Starinschi. Ea a precizat că în ofițerii anticorupție și procurorii desfășoară mai multe percheziții în acest caz, fără a ne oferi detalii.

Surse avizate au comunicat, însă, pentru Deschide.MD că percheziții au loc, inclusiv, la sediul IPTEH, dar și la sediul ”Caravita”.

Vom aminti că activitatea companiei Caravita, precum și a patronului acesteia, Vladimir Rusu, nepot al liderului PLDM, Vlad Filat, a intrat în atenția opiniei publice după un amplu reportaj difuzat acum aproape un an de Realitatea TV.

Potrivit sursei citate, ”Caravita Co” SRL este o companie specializată în achiziționarea terenurilor și lucrărilor agricole, înregistrată în satul Zolotievca, Anenii Noi. Compania are peste o sută de angajați și își desfășoară activitatea în sediul Ipteh, administrat de Ion Rusu, dar fiind în proprietatea lui Vlad Filat. Genurile de activitate ale “Caravita Co“ SRL variază de la cumpărarea și vânzarea imobilelor, până la servicii în agricultură, cultura strugurilor, cultura legumelor și a cerealelor, precum și altele.

Deși Caravita are un capital social de numai 5400 de lei, Vladimir Rusu, timp de trei ani, a investit doar în terenuri şi agricultură peste 700 de milioane de lei, ceea ce constituie peste 38 de milioane de euro, fapt confirmat prin rapoartele publice ale Ageţiei de Investiţie şi Plăţi pentru Agricultură. 

Legătura dintre Caravita și BEM transpare prin intermediul raportului Kroll, care arată că trei din patru companii ale lui Ilan Shor, care au concentrat împrumuturile suspecte de la această bancă,au transferat ulterior banii, prin intermediul unor companii off-shore, anume pe conturile Caravita.