Люди из окружения Плахотнюка и Шора тоже могут попасть под санкции

В Положении было предписано, что деятельность Владимира Плахотнюка, Илана Шора, Игоря Чайки и других физических и юридических лиц, включенных в санкционный список США, будет подлежать строгому контролю и санкциям в Республике Молдова, передает mold-street.com

Так, 11 ноября Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что в пункте 1.1 Положения КЧС №. 45 от 31 октября 2022 года, подпункты а) и б) будут иметь следующее содержание:

а) любое физическое лицо, в отношении которого имеется достоверная информация о том, что:

i) являлось в период с 2010 года по настоящее время фактическим бенефициаром совместного юридического лица с лицом, в отношении которого применены санкции;

ii) получало в период с 2010 года - по настоящее время финансовое вознаграждение от лица, подвергнутого санкциям, не будучи работником или не выполняя оплачиваемую деятельность;

iii) имело в течение 2010 г. или имеет в настоящее время совместные деловые отношения с лицом, в отношении которого введены санкции, или с юридическими лицами, фактическим бенефициаром которых являлось/является лицо, в отношении которого введены санкции;

iv) в период с 2010 года являлось или является в настоящее время учредителем или владельцем части акций  юридического лица, о котором имеются достоверные сведения о том, что фактическим бенефициаром являлось/является лицо, подвергнутое санкциям;

v) в период с 2010 года или в настоящее время является действительным администратором или управляющим юридического лица, фактическим бенефициаром которого являлось/является лицо, подвергнутое санкциям;

vi) зарегистрировал/регистрирует на свое имя либо оказывает содействие в регистрации на имя третьих лиц прав, недвижимого или движимого имущества, юридических лиц, которые принадлежали/принадлежали лицу, подвергнутому санкциям, или юридическому лицу, фактическим бенефициаром которого являлся/является лицо, подвергнутое санкциям;

б) любое юридическое лицо, в отношении которого имеется достоверная информация о том, что:

и) лицо, в отношении которого введены санкции, является единственным учредителем либо владеет лично или через посредников более чем 50 процентами акций;

ii) в период с 2010 года – по настоящее время или в настоящее время его эффективным бенефициаром является лицо, в отношении которого применены санкции;

iii) в период с 2019 года имело или в настоящее время имеет совместные деловые отношения с лицом, в отношении которого введены санкции, либо с юридическими лицами, фактическим бенефициаром которых являлось/является лицо, в отношении которого введены санкции;

iv) в период с 2019 года – настоящие или в настоящий момент инициировало правоотношения по возникновению или прекращению прав или обязанностей по указанию или в интересах лица, в отношении которого применены санкции».

Кто может оказаться в поле зрения властей

Таким образом, сделки некоторых лиц из окружения Плахотнюка могут проверяться более строго и за более длительный период времени. 

Например, к таким лицам относятся: Андриан Канду, Павел Филип, Константин Ботнарь, Владимир Андронаки, Виталий Юрку, Наталья Политов-Кангаш и др. Даже Вячеслав Платон, который сам описал, какие сделки он совершал с Плахотнюком в 2021 году и с Иланом Шором — в 2014 году.

А также в поле зрения окажутся менеджеры компаний олигарха, такие как Петру Желиховский, Михай Покня, Олег Кристал, Чезара Салински и др.

Как и в случае с людьми, имевшими деловые отношения с Иланом Шором, под пристальным вниманием может оказаться бывший президент страны Петру Лучинский, бывший глава таможни Виорел Мельник, Петру Жардан, а также российский миллионер Гончаренко, бенефициар компании - концессионера Кишиневского аэропорта и др.

В обоих случаях список может быть очень длинным.

Список должен был быть разработан и обновлен Службой информации и безопасности, которая будет сотрудничать в этом отношении со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и другими органами. 

Также было принято решение о том, что подотчетные лица воздержатся от осуществления деятельности и сделок, в том числе связанных с выплатой дивидендов, распоряжением недвижимым имуществом, движимым имуществом и ценными бумагами, осуществляемых заинтересованными лицами, на срок до 5 рабочих дней.

Со своей стороны Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег выносит решения о прекращении как осуществления деятельности, так и операций с товарами, в том числе денежными средствами, долями в уставном капитале юридических лиц, а также регистрации прав на них на срок до 30 рабочих дней. Служба будет информировать Правительство обо всех принятых мерах.

КЧС аргументировала свое решение также необходимостью «обеспечения безопасности Республики Молдова и стабильности финансового сектора».