КоммерсантЪ: В России задержан бывший акционер Victoriabank

Сотрудниками Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу) задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому Тверским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает kommersant.ru

Коркин был арестован 8 февраля, его защита уже обжаловала в Мосгорсуде избранную меру пресечения, однако рассмотрение жалобы еще не назначено.

В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство России известные молдавские политики и бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

Господин Коркин являлся акционером Victoriabank — первого коммерческого банка Молдавии, созданного в 1989 году. Владельцем банка считается господин Плахотнюк.

Еще одним фигурантом дела является Александр Григорьев, считающийся совладельцем нескольких банков: «Русский земельный банк», «Транспортный», «Западный». Сейчас господина Григорьева судят за махинации в Ростове-на-Дону.

Сообщение МВД России о раскрытии появилось за два дня до парламентских выборов в Молдове.