Кирилл Лучинский был госпитализирован

Несмотря на отсутствие обвиняемого, суд продлил домашний арест бывшего депутата на еще 30 дней. Адвокат Лучинского заявила, что ее подзащитный находится на больничном, поэтому и не смог явиться сегодня в суд, передает realitatea.md.

О деталях госпитализации Кирилла Лучинского адвокат отказалась говорить, сославшись на то, что это аспекты частного порядка. Корина Стратан сообщила, что считает решение суда необоснованным.

В тоже время, по словам прокурора Евгения Рурука, дело по которому проходит Кирилл Лучинский было дополнено еще одним обвинением. Теперь бывшему депутату инкриминируют лживые заявления в связи с тем, что он не указал в декларации имущества и личных интересов, то что является получателем финансового дохода от двух компаний фигурирующих в схеме по отмыванию денег. По словам прокурора, речь идет о двух эпизодах: 5 миллионах леев и 440 тысячах долларов США. В заключение прокурор добавил, что Лучинский не желает делать каких-либо заявлений по факту обвинений в свой адрес.

Напоминаем, что депутат Кирилл Лучинский был задержан 25 мая текущего года по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах. Согласно материалам уголовного дела, бывший депутат, будучи управляющим и прямым получателем выгоды от деятельности компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, имея целью получить денежные средства, украденные мошенническим путем из банковской системы РМ, вместе с сообщниками, совершил отмывание денег в несколько этапов:

В период с 2012 по 2014 год, несколько офшорных компаний на основании фиктивных контрактов о предоставление консультационных услуг перевели иностранной компании IPA International Project Agency на ее счета в Лихтенштейне 440 000 долларов США. Проанализировав банковский маршрут денег, было установлено. что они из непроизводительных кредитов полученных в 2012-2014 годах в БЕМ, Unibank и Banca Socială через офшоры.

Также, было установлено, что в 2013 компания Toast Delux SRL получил у Unibank кредит без залога на сумму в 5 000 000 леев. Позже деньги были переведены с помощью целой группы компаний одной иностранной фирме. В финале 401 650 долларов США попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела их в Банка де Економий с целью уступки прав на кредиты по которым не были сделаны выплаты.

Собранная информация привела к возникновению обоснованных подозрений в том, что обвиняемый вместе с еще тремя сообщниками, виновен в отмывании денег в особо крупных размерах. За это преступление ему грозит до 10 лет тюремного заключения.