Карп заявил о поправках к 30 законам о борьбе с отмыванием денег: Будет очень строго

Председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп в связи с этим заявил, что одной из жизненно важных реформ является создание законодательной базы, которая исключила бы преступные группы, сообщает jurnal.md

"Прежде всего, мы должны понимать, что капитал в Республику Молдова не придет, если у инвестора не будет определенных гарантий, что он не потеряется.

Есть несколько областей, которые необходимо реформировать. Мы должны закрыть двери для грязных денег, которые могут попасть в экономику Республики Молдова и представлять угрозу безопасности стран ЕС. Именно поэтому мы должны создать институты, которые смогут остановить отмывание денег, полученных от преступной деятельности.

До конца года нам необходимо внести поправки в более чем 30 законов. Будет очень строго в отношении происхождения денег, суммы, которую можно перевести, и подтверждающих документов. Это очень важная вещь.

Молдова будет иметь доступ к фондам подготовки к вступлению, в том числе на инфраструктуру. Это немалая сумма, поэтому могут появиться фиктивные компании с грязными деньгами, которые попытаются легализовать свои деньги", - заявил Карп.

Депутат отметил, что на следующей неделе будут объявлены учреждения, которые должны пересмотреть свое законодательство, а к концу июля пройдут первые публичные дебаты.

Законодательные изменения коснутся и финансирования политических партий.