Скопировать ссылкуИоницэ: В рамках дела Bаncа de Economii могут возбудить еще одно уголовное дело
Об этом заявил экс-депутат ЛДПМ Вячеслав Ионицэ, ответивший на вопросы представителей Национального Центра по борьбе с коррупцией о схемах по отмыванию денег, представленных им ранее.
Вячеслав Ионицэ: "Представил новую информацию, на основании которой вскоре надеюсь и будет возбуждено еще одно уголовное дело. Кое-что до сих пор еще не появлялось на поверхности. Предстоит раскрыть некоторые детали, так как здесь несколько неизвестных, я имею ввиду несколько стран, и надо подумать, как все это связано. Не могу большего сказать, но думаю, скорее всего, будет еще одно дело по Banca de Economii, как были выведены деньги за границу и как там использовались".
После слушаний бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету финансам заявил, что после обсуждений с офицерами уголовного преследования убедился в том, что у следствия достаточно улик, чтобы доказать прямое участие компании Caravita, которой управляют родственники лидера ЛДПМ Влада Филата, в схемах по отмыванию денег из Banca de Economii.
Вячеслав Ионицэ: "То, что я сегодня показал, это схема по которой из BEM были выведены деньги, а затем и из страны. Как используя классические схемы по отмыванию денег, средства вернули, и уже конечный пользователь, которого назначили Caravita и те, кто стоит за этим, и все это знают, попытались получить эти узаконенные деньги".
Более того, экс-депутат парламента отметил, что расследование этого дела предстоит длительное и сложное, однако у следствия достаточно улик, чтобы доказать вину участников этой сделки.
В результате специальных мер,
принятых в рамках уголовного преследования по делу BEM и Banca Sociala,
во вторник были проведены 8 обысков в офисах компаний, получивших
кредиты, в том числе в офисах соучредителей и директоров предприятий,
куда были переведены эти деньги.
Двоих из шести подозреваемых, доставили во вторник вечером в Национальный Центр по Борьбе с Коррупцией. На 72 часа по подозрению в превышении служебных полномочий задержали представителей компаний, получивших кредиты в одном из молдавских банков, и через которые деньги вывели из страны. Коме того, наложен арест на имущество подозреваемых в участии сомнительных сделок в BEM и Banca Socială: это движимое и недвижимое имущество, автомобили класса люкс, в том числе имущество Илана Шора.
Скопировать ссылку
