Скопировать ссылкуИон Русу, администратор Caravita, остается под арестом
Судьи Апелляционной палаты отклонили жалобу адвоката администратора фирмы Caravita и родственника Влада Филата Иона Русу, который оспорил приговор, согласно которому Ион Русу был приговорен к пяти годам лишения свободы.
Решение еще может быть оспорено в Верховном суде.
На последнем заседании суда Ион Русу предстал перед судьями без наручников. Его охраняли два офицера Национального центра по борьбе с коррупцией. Он был приговорен к пяти годам заключения еще в ноябре 2015 года, но его так и не перевели в тюрьму из изолятора НЦБК.
Ион Русу, являющийся де-факто администратором компаний Caravita SRL и Business Estate Investments SRL, был приговорен к заключению за отмывание денег и нанесение ущерба в особо крупных размерах банку Banca de Economii. Суд сектора Буюканы признал виновными в отмывании денег и юридические лица Caravita SRL и Business Estate Investments SRL. В качестве наказания фирмы было решено ликвидировать, и каждая из них должна выплатить штраф в 150 000 леев. Этим же решением в инстанция удовлетворила просьбу Banca de Economii о взыскании с Иона Русу и двух названных компаний суммы в 2 793 229 евро, в пользу банка.
Ранее Ион Русу признал, что желая намеренно скрыть происхождение почти 2 800 000 евро похищенных у BEM, совершал фиктивные транзакции с другими компаниями для возмещения финансовых кредитных средств. Схемы, через которые Русу отмывал деньги, проходили через десять национальных фирм, а также через фирмы из зоны off-shore.
На одном из первых заседаний Ион Русу заявил, что бенефициаром Caravita SRL и Business Estate Investments SRL является Влад Филат.
Скопировать ссылку
