Игорь Додон представил 7 предварительных выводов о краже денег из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank

По окончании заседания председатель ПСРМ Игорь Додон поделился своими выводами о том, как были украдены деньги из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

1.  Кражи денег из банков происходили на протяжении нескольких последних лет. Ситуация в ВЕМ после прихода нового инвестора в июле-августе 2013 года, так называемого бизнесмена Илана Шора, не улучшилась, а ухудшилась. Это подтвердил и Юрий Лянкэ. Кредиты в этом, а также в двух других проблемных банках, выдавались с нарушением закона.

2.  Схему по выводу денег из банков готовили тщательно, на протяжении длительного периода времени. Было изменено законодательство, с тем, чтобы правительство могло взять на себя ответственность за пакет законов и дать гарантии по кредитам, выделенным НБМ коммерческим банкам.

3.  Только в ноябре прошлого года из банков были выведены 13 миллиардов леев которые затем были переведены в офшоры. Параллельно с этим, НБМ, на основании решения Правительства РМ, выделил проблемным банкам 9,7 миллиардов леев под 0,1% кредитную ставку.  

4.  Ситуация на валютном рынке в ноябре-декабре 2014 года напрямую зависела от того, что произошло в банках. Обесценивание лея в этот период времени было вызвано именно этими схемами. Кроме того, проблемные банки еще и заработали 500 миллионов чистой прибыли за счет разницы курсов и паники, возникшей в обществе.  

5.  Проблема не исчерпана, а ситуация ухудшается. До 27 марта проблемные банки должны вернуть выделенные НБМ почти 10 миллиардов леев. Однако, по информации социалистов, эти деньги возвращены не будут. Они превратятся во внутренний государственный долг и станут тяжелым бременем для бюджета нашей страны на 2015-й и последующие годы. Молдова может быть доведена до банкротства и объявлена неплатёжеспособной.

6.  Государственные органы не справились с ситуацией. В особенности, речь идет о Национальном банке Молдовы, Национальном антикоррупционном центре в целом и управлении НАЦ, отвечающем за предупреждение и борьбу с отмыванием денег, в частности, других силовых структурах. Вывод, к которому пришли социалисты, следующий: эти учреждения либо устроили намеренный саботаж, будучи в сговоре с теми, кто украл миллиарды, либо речь об отсутствии профессионализма. Социалисты полагают, что наиболее вероятен первый вариант.

7.  Коммунисты, демократы и либерал-демократы имитируют деятельность в рамках комиссии и, не исключено, что они засекретят отчет о том, что же на самом деле произошло в этих банках. Социалисты готовят альтернативный отчет и, либо представят его на заседании парламента, если это будет возможно, либо сделают это в рамках специальной пресс-конференции.