Скопировать ссылкуГригориу: Генпрокуратура и НБМ давно знали, кто причастен к "Ландромату"
Депутат Платформы DA Инга Григориу, которая является председателем комиссии по расследованию «Ландромата», рассказала некоторые детали, которые удалось выяснить членам комиссии.
По ее словам, Нацбанк Молдовы и Генеральная прокуратура давно знают, как работала мошенническая схема и кто был к ней причастен, сообщает tv8.md
«Этот отчет был подготовлен на основе запросов в Службу по предотвращению отмывания денег, и я хочу сказать, что в течение 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годов НБМ проводил проверки в то время, когда происходило отмывание денег. То есть НБМ видел, что происходит», - сказала Инга Григориу.
«У Генеральной прокуратур есть вся информация о бенефициарах, о том, сколько денег осталось, кто пользовался этими деньги, из каких сфер эти люди - политика, финансы, банковское дело. У ГП также есть информация о внешних бенефициарах», - добавила Григориу.
По словам Григориу, из так называемого «Российского Ландромата» в стране отсталость около 50 миллионов долларов наличными.
«Кроме того, на счет получателей были переведены деньги из Республики Молдова, которые впоследствии были использованы в различных целях. Часть из них отправлена за границу. Речь идет о сотнях миллионах долларов», - отметила депутат.
Скопировать ссылку
