Gofman dezvăluie noi detalii despre miliardul furat

„În furtul din sistemul bancar moldovenesc au fost implicate și interesele unor grupări criminale rusești, iar asta se poate vedea și dacă analizați legătura dintre băncile la care au fost făcute plasamentele interbancare și persoanele pe care le-ați menționat. Cel mai interesant este că aceleași societăți moldovenești și străine, inclusiv companii off-shore, au fost utilizate sau au avut interconexiuni practic la toate etapele devalizării sistemului financiar-bancar al Republicii Moldova și în furtul rezervelor valutare ale țării. Acum, se cunoaște că aceste persoane din Federația Rusă sunt investigate penal”, a declarat Gofman.

„Acum se vede clar că a fost o diversiune împotriva statului, pusă la cale de serviciile altor state, cu folosirea sinergiei persoanelor din autoritățile naționale, prin corupție și șantaj. La acel moment, Republica Moldova se afla într-o situație bună. Erau investiții occidentale, veneau reprezentanți ai cancelariilor europene și toți vorbeau despre o poveste de succes care într-o buna zi a dispărut”, a mai spus fostul angajat al CNA.

Vorbind despre ancheta privind furtul miliardului de dolari în curs de desfășurare în SUA, Gofman a spus că aceasta este efectuată de o instituție care cuprinde mai multe servicii specializate care se ocupă de crima organizată internațională, spălare de bani transfrontalieră și corupție transfrontalieră. Furtul din sistemul bancar moldovenesc a ajuns însă și în atenția serviciilor de profil din state europene, care își doresc elucidarea cazului, spune Gofman.

„Deja se știe că am colaborat și am susținut o conferință de presă la Fundația „Heritage” din Washington, care este un institut american de cercetare. Structurile secrete au fost curioase să documenteze mecanismul de devalizare a sistemului financiar-bancar al Republicii Moldova, al cărui scopul final a fost furtul a jumătate din rezervele valutare ale țării. Experți internaționali au apreciat schema aplicată în Republica Moldova drept unică. Este un caz în care structurile de stat și băncile sistemice au conlucrat pentru a realiza așa-zisul „jaf al secolului”. Totodată, nu trebuie să uităm că toate împrumuturile pe care le primește Banca Națională de la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, alte instituții internaționale de investiții sunt achitate inclusiv de contribuabilii din SUA și UE. Spre exemplu, FMI este finanțat în proporție de peste 50 la sută de către SUA și UE. Astfel, o parte din banii delapidați din sistemul financiar-bancar moldovenesc sunt și banii contribuabililor acestor state. De aceea, interesul de a iniția o anchetă internațională în acest caz de rezonanță a fost reciproc, de pe urma elucidării cazului urmând să câștige atât Republica Moldova, cât și SUA și state ale Uniunii Europene”, a mai spus Mihail Gofman.