„Furtul secolului” din băncile din Moldova, în atenția BBC

Publicația a realizat un material amplu, despre „marele jaf bancar” din țara noastră, citând date din raportul „Kroll” și declarații ale principalului suspect pe acest caz.

Ilan Shor, omul de afaceri despre care raportul detectivilor britanici de la Kroll sugerează că a fost creierul „Furtului secolului”, prin care 1 miliard de dolari a dispărut din trei bănci moldovenești, este prezentat de BBC ca find un bărbat scund, timid și care arată mai tânăr de 28 de ani.

În materialul BBC, Shor neagă că ar fi implicat în „misterioasa schemă” care a lăsat „cea mai săracă țară din Europa” fără un miliard de dolari. „Bani au dispărut, se pare, pur și simplu”, scrie sursa citată.

Afacerea a izbucnit într-o bună zi când Banca Națională a Moldovei (BNM) a descoperit că trei instituții financiare de la Chișinău, reprezentând aproximativ o treime din activele bancare ale țării, au acordat împrumuturi în valoare totală de 1 miliard de dolari, sau 15% din Produsul Intern Brut (PIB).

Tranzacția a fost încheiată în câteva zile și chiar înainte de alegerile parlamentare din noiembrie 2014, care au fost câștigate de partidele proeuropene în fața opoziției proruse, explică BBC.

Aceștia arată că dubiosul furt ar putea afecta cursul european al Republicii Moldova, în condițiile în care tot mai mulți oficiali sugerează autorităților de la Chișinău să elucideze cazul, iar conducerea nu este sigură cât va dura ancheta.

Potrivit raportului „Kroll”, în urma unor tranzacții „foarte complexe” între cele trei bănci, cu implicarea unor firme afiliate „grupului Shor”, a mai multor companii off-shore, înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong, doar în perioada 24-26 noiembrie 2014, Banca Socială a transferat către 5 companii necunoscute din Moldova 13,5 miliarde de lei moldovenești (1$ = 15,6 lei). Ulterior, aceste firme au transmis banii pe conturile din Letonia ale unor companii off-shore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong. În raportul Kroll se menționează că în toată această schemă s-a acționat concertat și că s-a urmărit doar beneficiul firmelor asociate „grupului Shor”, în detrimentul celor trei bănci. La 30 noiembrie 2014, atunci când Banca Națională a instituit administrare specială la cele 3 bănci, datoriile lor ajungeau la 18 miliarde de lei moldovenești. „La această etapă nu a fost posibilă efectuarea unei analize suficiente pentru a reconstitui tranzacțiile în vederea identificării beneficiarilor finali”, se menționează în raportul citat.

Acesta mai menționează și o presupusă tentativă de a șterge urmele fraudelor bancare. Astfel, mai multe documente de la cele trei bănci au dispărut cu doar câteva zile înainte ca BNM să instituie administrare specială asupra lor – pe 27 noiembrie 2014. Pe 26 noiembrie, președintele de atunci al Băncii de Economii, Viorel Bârcă, a dispus ca anumite documente să fie arhivate.

De asemenea, „Kroll” susține că de la bănci au fost recuperate mai multe harduri de pe care s-a încercat să fie ștearsă informația stocată, însă s-a reușit recuperarea datelor.