Expert-Grup: Банковская кража стала возможной из-за запоздалой реакции госучреждений

Особенно если учитывать тот факт, что НБМ, Высший совет по безопасности, Минфин были хорошо осведомлены об этих сделках, проходящих в трех банках.
 
К такому заключению пришли эксперты аналитического центра Expert-Grup после изучения отчета аудиторской компании Kroll. 

«Кроме того, мошенническое управление в этих трех банках стало возможным по причине неэффективности мер наказания людей, занимающих руководящие должности в этих банках, хотя в 2014 году в Уголовный кодекс были внесены положения об  ущербном или мошенническом руководстве банком и других специфических нарушениях в банковской системе. Все же, наказание за эти нарушения слишком мягкое по сравнению с размером хищений, которые могут иметь место в этой системе», - утверждают экономические аналитики Expert-Grup.

В то же время, по мнению экономистов, скрытые изменения в структуре акционариата трех банков стали возможными по причине того, что законодательством не предусмотрены ограничения на покупку акций коммерческих банков за счет кредитования офшорных компаний.
 
Эксперты дают ряд рекомендаций, среди которых исключение любой возможности взаимодействия офшорных компаний с коммерческими банками, посредством запрета данным компаниям на обладание банковскими акциями, покупку банковских акций за счет кредитов, взятых у офшорных компаний, залога банковских акций офшорным компаниям и т.д.
 
В то же время эксперты предлагают разработать правовой механизм, который более эффективно определял бы наличие сговора акционеров, обеспечить профессиональную независимость и персональную защиту сотрудников НБМ, ответственных за действия регулятора, а также укрепить независимость НБМ для предотвращения политического вмешательства в деятельность банка.