Эксперты из США приступили сегодня к расследованию ситуации в BEM, Banca Socială и Unibank

Об этом корреспонденту Jurnal сообщил первый вице-губернатор Национального банка Молдовы Марин Молошаг. Однако он отказался раскрывать подробности хода расследования.

Пресс-секретарь НБМ Родика Телеука уточнила, что американские эксперты прибыли в Кишинев вчера. Также она отметила, что результаты расследования будут опубликованы через 4 недели.

Американская компания Kroll специализируется на оказании услуг в сфере безопасности, предотвращения рисков, финансовой разведки, а также занимающаяся расследованием отмывания денег. Компания Kroll была отобрана в ходе закрытого конкурса, проводимого Национальным банком Молдовы, который также обвиняют в причастности к сандальным сделкам. В конкурсе  помимо Kroll участвовали Ernst & Young, KPMG, Deloitte&Touche, Pricewaterhouse Coopers.

Ранее бывший министр финансов Вячеслав Негруца отметил, что плачевное состояние, в котором сегодня находится Banca de Economii, длится с 2011 года, с мошеннического присвоения пакета 18,5% акций, отобранного у двух бизнесменов. Ситуация ухудшилась после того, как новое руководство предоставило плохие кредиты в размере более 1,3 млрд леев. Затем в результате нецелесообразного управления государство было вынуждено уступить контрольный пакет BEM, а бизнесмен Илан Шор был назначен председателем Совета правления банка.

В конце прошлого года, однако, Нацбанк, узнав о сомнительных сделках между  Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, назначает в них специальное управление. Тогда же премьер-министр Юрий Лянкэ поручил НБМ выбрать международную компанию, которая провела бы экспертизу ситуации в банковском секторе Молдовы, в частности, в Banca de Economii.

На прошлой неделе сотрудники НЦБК провели обыски по месту жительства бизнесмена Илана Шора, а также в офисах ряда чиновников BEM и Banca Socială.

Обыски проходили в рамках двух уголовных дел по факту злоупотребления властью в Banca Socială  и нарушении правил кредитования в BEM. Ущерб, нанесенный Banca de Economii, оценивается приблизительно в 11 млрд леев. Сотрудники НЦБК одновременно провели обыски  в офисах компаний, получавших плохие кредиты в BEM.

Председатель Совета правления BEM подозревается в подписании договора, посредством которого около 11 млрд леев были переведены из BEM в Banca Socială, а оттуда деньги поступили на счета офшоров, где их след и теряется. Предполагается, что к данной схеме причастны еще три человека, которых также допросили.

Однако, по мнению политологов, обыски НЦБК представляют собой попытку замести следы накануне прибытия экспертов из США.