Эксперт: Шор может ввести украденные деньги в легальный оборот Республики Молдова

В настоящее время дело Илана Шора уже более года находится на рассмотрении Апелляционного суда. Однако мэр Оргеева через посредников может ввести незаконно получение деньги в легальный оборот Республики Молдова посредством добровольной декларации и последовательной выплаты 3% в качестве налогов. Об этом заявили юридические эксперты в рамках пресс-клуба, организованного Центром журналистских расследований в партнерстве с Freedom House, пишет anticoruptie.md.

Руководитель Центра журналистских расследований Корнелия Козонак выразила озабоченность по поводу отсутствия прозрачности в этом законе, который не предоставляет публичной информации о том, кто воспользовался этим методом «отбеливания» определенных сумм денег и каких конкретно сумм.  

«Мы не сможем проверить, кто эти люди. В этом и заключается главный риск, который порождает сомнения, действительно ли этот закон был принят для граждан», - сказала Корнелия Козонак.

Эксперты, принявшие участие в данном пресс-клубе, отметили, что существуют подозрения касательно того, что этот закон был принят для определенного круга людей, близких к власти, и что он не соответствует международным стандартам прозрачности. Кроме того, эксперты заявили, что существует риск нового эпизода «Российского ландромата», схемы, посредством которой только через Республику Молдова было отмыто более 20 миллиардов долларов. Данная схема представляла собой сложный механизм, в котором были задействованы коррумпированные судьи, а также осуществлялись переводы через ряд банков Молдовы и Европы.