Deutsche Welle о ликвидации ограбленных банков и отчете, хранящемся в сейфе Рейдмана

Это в то время, как правительство и парламент выступают за ликвидацию банков, посредством которых были украдены деньги.

«Появилась необходимость расширения и углубления расследований, в частности в отношении деятельности государственных учреждений, обладающими функциями по осуществлению контроля, и лиц, работающих в этих учреждениях», - заявил прокурор Гурин. По его словам, предстоит расследовать аспекты, связанные с пагубным управлением госсобственностью, с утратой госконтроля над руководством Bancа de Economii, с бездействием в пресечении незаконных действий, а также с немедленным урегулированием критической ситуации в банковском секторе. «Предстоит также установить, способствовали ли действия или бездействие ответственных лиц госструктур и госучреждений ущербному управлению банком, выводу средств и угрозе государственной безопасности, что послужило в дальнейшем ассигнованию публичных средств для рекапитализации BEM и других финансовых учреждений (Banca Socială и Unibank)», - отметил генеральный прокурор.

Подозрения

На пресс-конференции он перечислил учреждения, попадающие под расследование: «министерство финансов, минэкономики, НБМ, Национальная комиссия по финансовому рынку, Агентство публичной собственности и Нацкомитет по финансовой стабильности. Пользователи интернета интерпретировали заявление генерального прокурора, до проведения обысков, как сигнал для заметания следов и покидания страны во избежание ареста.
 
В интервью корреспондентам DW в октябре 2014 года, прокурор Корнелиу Гурин заявлял, что «ни один акционер Banca de Economii, в том числе и государство не жалуются на то, что были обокрадены», как следствие «сделка августа 2013 года, после которой государство осталось без контрольного пакета акций BEM является законной».
 
Габурич и Канду выступают за ликвидацию, Воронин и Филат – возражают

Премьер Кирилл Габурич и спикер парламента Адриан Канду выступают за ликвидацию трех банков, с полной выплатой сумм вкладчикам, аргументируя, что ликвидация будет стоить государству меньше чем сохранение их на плаву. По мнению экспертов, ликвидация только BEM обойдется государству в 22 миллиарда молдавских леев (1 евро = 20 леев). Некоторые местные эксперты утверждают, что за ликвидацией банков стоит уход от ответственности лиц, задействованных в «краже века». По мнению экономистов, если идти по формуле банкротства трех банков, BEM «поглотит все средства Фонда гарантирования вкладов. Размер выплаты, которую гарантирует Фонд по каждому депозиту физических лиц, составляет всего 6 000 леев (около 300 евро). В ЕС уровень составляет как минимум 100 тысяч евро. В начале 2015 года Фонд гарантирования вкладов Молдовы имел всего 212 миллионов молдавских леев.
 
Коммунисты и либерал-демократы, инвестировавшие в правительство Кирилла Габурича совместно с ДП (в состав которой входит и Андриан Канду) не поддерживают инициативу ликвидации BEM. «Необходимо спасти Banca de Economii», - заявил лидер ЛДПМ Влад Филат, предлагая новые вливания капитала со стороны государства в данное банковское учреждение. «Я против ликвидации банков!», - заявил в свою очередь лидер коммунистов Владимир Воронин.

С 2013 года Рейдман хранит отчет в сейфе

Генеральная прокуратура объявила о «расширении расследования» в деле о краже банков только после того, как на прошлой неделе бывший министр финансов Вячеслав Негруца опубликовал отчет о рисках ограбления BEM, представленный два года назад парламентской комиссии по расследованию. В данном отчете он подробно объяснил, как был ограблен BEM вплоть до 2013 года, и и какие действия планировались в дальнейшем, только не был услышан председателем комиссии того времени Олегом Рейдманом, по мнению Негруца задействованным в сокрытии ограбления и способствующим продвижению ряда поправок в законодательстве «сделавшей банковскую систему уязвимой для рейдеров».

Кроме того, по данным портала deschide.md , коммунист Олег Рейдман до сих пор хранил в личном сейфе все документы, в том числе и отчет комиссии по расследованию Banca de Economii (с 2013 года). Это несмотря на то, что закон обязывает представить отчет в секретариат парламента. Информация была подтверждена генеральным секретарем парламента, Аллой Попеску: «На наши настойчивые просьбы господин Олег Рейдман только в начале мая представил все документы комиссии, председателем которой он являлся в 2013 году. Речь идет об отчете комиссии, протоколах заседаний, а также и другие акты, которые легли в основание сделанных выводов», - сказала Попеску.

Первые аресты

После опубликования на прошлой неделе Вячеславом Негруца разоблачения, бывший глава BEM, Григорий Гачикевич был доставлен в изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией. Он имеет статус подозреваемого в деле ограбления банков и предоставлении невозвратных кредитов. Двое других подозреваемых в этом деле – бизнесмены Валентин Бодиштяну и Михаил Мошин получили 30 суток домашнего ареста. Скандально известный бизнесмен Илан Шор, подозреваемый в «мошенническом управлении BEM» был выпущен из-под домашнего ареста в пятницу, после того как он зарегистрировал свою кандидатуру в предвыборной гонке на должность примара Оргеева, на выборах 14 июня.