Дело Лучинского, направленное на новое рассмотрение, стоит на месте

Ранее Апелляционная палата отменила приговор о 5 годах и 6 месяцах тюремного заключения и назначила новое судебное разбирательство, пишет аnticorupție.md

Дело было передано судье Иону Морозану, а первое судебное заседание было назначено на 6 декабря 2021 года. С тех пор состоялось шесть судебных заседаний, но ни одно из них не было рабочим.

Первое судебное заседание было отложено по ходатайству стороны защиты, которая просила, чтобы рассмотрение дела провела комиссия, специализирующаяся на расследовании банковских махинаций.

Второе судебное заседание было назначено на 3 февраля 2022 года, но было перенесено из-за неявки ответчика.

Следующее судебное заседание должно было состояться 4 апреля, но было перенесено по ходатайству прокурора, который попросил время для формулирования мнения относительно ходатайства, поданного стороной защиты.

Заседание, назначенное на 21 апреля, не состоялось, поскольку судья Александр Негру, входящий в состав судебной коллегии, ушел в отпуск.

Также не состоялась и встреча, запланированная на 13 мая. На этот раз сторона защиты запросила время для формулирования заключения по ответу, сформулированному прокурором на ранее представленный ими запрос.

Суд предоставил адвокатам Лучинского срок до 8 августа, но встречу отложили. На этот раз прокуратура запросила время, чтобы сформулировать свое мнение по представленным защитой запросам.

Следующее заседание назначено на 19 сентября 2022 года.

Кирилл Лучинский был задержан антикоррупционной прокуратурой 25 мая 2017 года по подозрению в причастности к делу о мошенничестве в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Согласно материалам уголовного дела, в период 2012-2014 годов несколько офшорных компаний на основании фиктивных договоров об оказании консультационных услуг перечислили 440 000 долларов США компании-нерезиденту IPA International Project Agency со счетами, открытыми в Лихтенштейне. При анализе маршрута денежных средств было установлено, что они поступают из неработающих кредитов, украденных в период 2012-2014 годах у BEM, Unibank и Banca Socială через офшоры.

Также было установлено, что в 2013 году компания Toast Delux SRL, бенефициаром которой, как предполагается, был Лучинский, получила еще один беззалоговый кредит от Unibank в размере 5 000 000 леев. Позже финансовые средства были конвертированы и переданы через группу компаний компании-нерезиденту. В итоге 401 650 долларов поступили на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii, с целью уступки неработающих кредитов.

4 апреля 2018 года суд Кишинева приговорил Кирилла Лучинского к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до его вступления в силу. Приговор был обжалован в Кишиневской апелляционной палате. Несколько судебных заседаний прошли со скандалом, суд отклонил требования стороны защиты, в том числе относительно проведения финансово-экономической экспертизы.

Ситуация изменилась после ухода ДПМ из правительства и, в частности, после назначения Александра Стояногло на должность генерального прокурора, а Кирилл Лучинский был включен в список лиц, преследуемых по политическим делам.

9 июля 2021 года Кишиневская апелляционная палата отменила решение суда первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение в первой инстанции. Причина заключалась в том, что в деле содержится больше доказательств из дела, по которому Вячеслав Платон был осужден, а затем оправдан, а судья, входивший в состав судебной коллегии, приговорил бизнесмена к 18 годам лишения свободы и также вел дело Кирилла Лучинского.

Бывший депутат вину не признает и утверждает, что никогда не занимался отмыванием денег.