Будет изменена нормативная база по предотвращению и борьбе с отмыванием денег

Законопроект об этом одобрила вчера, 16 апреля, на онлайн-заседании парламентская Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, передает moldpres.md

Проект призван обеспечить безопасность государства, защиту банковско-финансовой и небанковско-финансовой системы и фрилансеров, а также защиту прав и интересов физических и юридических лиц и государства. Проект переложит Директиву Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма.

Положения проекта распространяются на поступки и действия, совершенные на территории Республики Молдова, которые направлены на нарушение законодательства, касающегося предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.

Национальными органами, уполномоченными применять положения этого закона, являются Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку.