Скопировать ссылкуBețișor, despre lista lui Sagaidac: 90% din persoane au deja statut procesual pe situația de la BEM
90% dintre persoanele din lista prezentată de fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, au deja statut procesual în dosarul deschis pe marginea furtului din sistemul bancar.
„Din lista făcută public de Sergey Sagaidac, 90% din persoane au deja statut procesual pe situația de la BEM”, a declarat Adriana Bețișor.
UNIMEDIA amintește că, ieri, fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac a făcut mai multe dezvăluiri în cadrul emisiunii „Interpol” de laTV7.
Mai mult, acesta a enumerat o listă de aproximativ 20 de persoane, cei care cunosc subtilități din cadrul fraudei bancare, printre care și beneficiari.
„BNM toţi ştiu cine o controlează, primul beneficiar este care a stat din umbră, care nu au intervenit, există bănuală că ar fi Vlad Plahotniuc. A doilea este Ilan Shor, al treilea este Vlad Filat care nu este condamnat pentru fraudă, dar trafic de influenţă, al patrulea, Veacesav Platon. Aceştia sunt cei din prim rang. Aceştia erau beneficiari”, a declarat Sergiu Sagaidac.
Скопировать ссылку
