Andrian Candu anunță când ar putea fi finalizată investigația Kroll 2: ”Sunt vizate circa 30 de persoane”

Potrivit acestuia, în noul raport figurează circa 30 de persoane, care necesită a fi investigate. Printre acestea sunt persoane din departamentul juridic, de evaluare, consiliile de directori etc., din cadrul celor trei bănci vizate, scrie realitatea.md.

”Există multe semne de întrebare în tot ceea ce a fost generat de frauda bancară, justiție etc. Raportul Kroll 2 va fi gata ori la sfârșitul acestui an ori pe la mijlocul anului viitor. Contractul a fost în octombrie-noiembrie anul trecut și era o perioadă de la 12 la 18 luni perioadă în care Kroll trebuie să investigheze concret și să vină cu raportul final. Acel raport trebuie să prevadă cercul de persoane implicate, schemele și localizarea activelor, care pot fi recuperate, aducerea banilor acasă. Astea sunt scopurile și misiunea companiei Kroll. Este o companie specializată pe investigații de fraude bancare, au experiență în regiune din Asia, Asia Mijlocie, Europa și nu doar, sunt bine conectați la diferite sisteme, pot localiza orice bănuț, orice cent. Mai mult, au mandat să investigheze prin comisiile rogatorii pe care și noi le asigurăm”, a declarat Andrian Candu, la emisiunea ”Fabrika” de la postul de televiziune Publika TV.

Președintele Parlamentului a menționat că circa 30 de persoane sunt vizate de această investigație, iar peste 30 sau 40 de dosare au fost deja conectate.

”Politicul nu ar trebui să se implice în tot ce înseamnă investigație, dosare, dar din informația pe care ne-o furnizează Procuratura și cei care investighează cazul, nu este vorba doar de două persoane, cum ar fi Filat și Shor, sunt 30 de persoane care trebuiesc investigate, sunt peste 30 sau 40 de dosare conectate. Vorbim de oameni care sunt din departamentul juridic, de evaluare, consiliile de directori care și-au pus semnături de la trei bănci. Este un grup de persoane care au fost implicate în mod direct, dar sunt și alții implicați indirect”, a mai spus Candu.

”În Kroll nu poți să nu ai încredere, ăștia sunt străini, nu au relații, nu au cumetri. Sunt ofițeri de servicii secrete și investigații. Raportul Kroll 2 va arăta tot, cine e beneficiarul. Un pic de răbdare, urma banului nu poate fi ștearsă”, precizează Andrian Candu.

Anterior, președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat că Kroll trebuie să vină cu un raport de progres și raportul cel mare care va lua măsurile necesare. El a mai spus că circa 30-35% din banii furați ajunși peste hotare vor fi recuperați.

”Estimările sunt că aproape două miliarde de lei pot fi recuperate din procesul de lichidare”, a informat atunci președintele Parlamentului.