НОН проверит активы Евгении Гуцул из-за подозрений в недостоверном декларировании

В понедельник, 14 апреля, ведомство сообщило о начале проверки активов и личных интересов соратницы осужденного беглеца Илана Шора. Так, предстоит проверить, были ли у родственников, делавших пожертвования, соответствующие финансовые источники, пишет zdg.md

Сообщалось ранее, что «инспектор по проверке неподкупности установил, что в 2022-2024 годах сбережения семьи Гуцул претерпели колебания и изменения в балансе, однако указывается подозрительный доход, полученный от третьих лиц».

НОН указало десятки тысяч евро, задекларированные Гуцул как «доход, полученный от семейных мероприятий». Кроме того, инспектор по неподкупности обратил внимание на тот факт, что башкан получила «право на проживание в квартире, принадлежащей сестре субъекта проверки, площадью 95,8 м2, хотя с 2019 года она владела квартирой площадью 47,1 м2».

«Есть вероятность нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов, и нельзя игнорировать необходимость проверки соответствия имущественных изменений, произошедших в семье Гуцул, а также наличия, прослеживаемости и обоснованности финансовых возможностей, послуживших основанием для их осуществления», — также говорится в сообщении ведомства.

Согласно протоколу об инициировании проверки, Евгения Гуцул задекларировала пожертвования в виде имущества и финансовых средств от частных лиц, родственников, а также наличие у нее наличных денег после этих пожертвований.

«Таким образом, финансовое наличие доходов и возможность накопления денежных средств, указанные в декларациях об имуществе и интересах госпожи Евгении Гуцул, возможно установить только в рамках процедуры контроля активов и личных интересов.

Анализируя декларации об имуществе и личных интересах в сопоставлении с теми, которые были указаны в уведомлении, инспектор по неподкупности приходит к выводу, что имеет место нарушение субъектом декларирования правового режима декларирования имущества и личных интересов, что выражается в наличии существенной разницы между изменениями в активах, в том числе зарегистрированных на имя других лиц, расходами и доходами, произведенными субъектом декларирования, членами его семьи и его сожителем/сожительницей в период, когда Евгения Гуцул находится в статусе субъект декларирования», — говорится в документе.