Житель молдавского села отказался от 200 тысяч леев. И теперь может сесть в тюрьму

Он до сих пор сам не знает, как 17 тысяч долларов ему перепали со счета гражданина США

Жил себе спокойно 60-летний житель села Тэнэтарь Каушанского района Валерий Баеш, сотрудник местного филиала «Апэ-Канал», получающий месячную зарплату в 1500 леев, пока в нынешнем году не открыл счет в местном банке, а позже узнал, что является чуть ли не самым богатым жителем родного села.

- Моя сестра работает в Германии и попросила меня открыть счет в банке, чтобы она перечисляла мне деньги, помогала бы мне, - рассказывает Валерий «Комсомолке». - Я и открыл. А 9 августа мне позвонили из банка и сообщили, что на мой счет из США поступило 200 тысяч леев (17 тысяч долларов)!

Валерий оторопел. Он таких денег в жизни в руках не держал.

- У меня даже мысли не было снять деньги со счета, - говорит он.

А 15 августа к Валерию заявились сотрудники Службы по борьбе с отмыванием денег Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК). Как оказалось, они совместно с Секретной службой США, после того как были оповещены о том, что эти деньги были украдены из Америки, успели заблокировать счет Валерия Баеша.

Как сообщил Департамент правонарушений «Bank of America N.A.», эти деньги принадлежат одному из клиентов, но недавно они просто пропали со счета. Сотрудники американского банка предполагают, что деньги были похищены группой хакеров, которые посредством использования информационных технологий смогли заполучить информацию о текущих банковских счетах «Bank of America N.A.».
- Я до сих пор не понимаю, как эти деньги могли попасть на мой счет, - недоумевает Валерий. - Я тут же написал заявление об отказе от этих денег.

Сотрудники ЦБЭПК задерживать Валерия Баеш не стали, однако он все же проходит по уголовному делу, проводится проверка на предмет его возможной причастности к преступлению.

Напомним, что примерно неделю назад сотрудниками ЦБЭПК с поличным был задержан молдавский студент, который, используя фальшивые паспорта, получал от иностранцев, в том числе и граждан США, денежные средства в особо крупных размерах. В ходе предпринятых мер ЦБЭПК установил, что транснациональная преступная группировка, в которой состоял задержанный, легализовала финансовые активы, полученные преступным путем, в том числе с использованием информационных технологий, на общую сумму более 1 миллиона леев. Студент арестован сроком на 30 дней.

А Валерий Баеш не успел почувствовать себя богатым человеком. Говорит, что этого ему и не надо:

- Я с женой живу, на жизнь нам хватает. И в селе я никому не говорил, какие деньги у меня появились. И соблазна никакого не было снять их со счета. Как говорится, на чужом горбу счастья не построишь...