Законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма принят в первом чтении

КИШИНЕВ, 19 июля / ИА "Новости - Молдова" Светлана Деревщикова /. Парламент на заседании в четверг принял в первом чтении проект закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает агентство «НОВОСТИ-МОЛДОВА».

Как подчеркнул директор Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Валентин Межинский, представлявший законопроект депутатам, «необходимость принятия данного документа вытекает из реализации Плана действий РМ-ЕС, который предполагает приведение внутреннего законодательства в соответствие с положениями международных договоров»,

В документе сформулированы понятия "незаконные доходы", "отмывание денег", "сомнительные сделки", "фиктивный банк" и другие. Он также устанавливает, какие именно действия являются нарушением закона. Определяется процедура приостановления или продления финансовых операций и регламентируется компетенция органов, наделенных соответствующими полномочиями.

При разработке закона были использованы рекомендации экспертов Совета Европы.