За нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег предлагают ввести индивидуальное наказание

Депутаты Рабочей группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и банковскому мошенничеству пригласили представителей банковской среды, контрольных органов и гражданского сектора к обсуждению вопросов совершенствования нормативно-правовой базы в сфере и выработке рекомендаций для профильных ведомств, сообщает пресс-служба парламента. 

Обсуждаемые темы касались функциональности системы сообщения о подозрительных транзакциях; насколько прост или сложен процесс выявления подозрительных транзакций; препятствия, с которыми сталкиваются банки в этом процессе, и как можно улучшить правовую базу в этой области; сотрудничество коммерческих банков со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) и Национальным банком Молдовы; необходимость совершенствования существующей правовой базы.

Глава Группы Василе Градинару, член Комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитетам, указал на некоторые действия, которые необходимо предпринять, чтобы сделать процесс противодействия мошенничеству с отмыванием денег необратимым в нашей стране. В их числе устранение разногласий относительно формы и содержания информации, представляемой в НБМ и Службе, регулируемых Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и Законом о деятельности банков. 

Также необходимо предоставить SPCSB и НБМ полномочия на организацию периодических курсов обучения в области выявления и сообщения о подозрительных операциях. В то же время необходимо проводить периодические анализы в отношении способа и качества выявления и сообщения о подозрительных операциях, осуществляемых подотчетными субъектами, а также обновлять руководящие принципы SPCSB, переоценивая и описывая критерии и факторы риска.

Важным вопросом является необходимость индивидуализации способов наказания сотрудников за нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в зависимости от уровня ответственности и других важных факторов.

Последуют новые общественные обсуждения по корректировке законодательной базы, чтобы прийти к действенному закону, который защитит финансово-бюджетную систему страны от любых новых попыток отмывания денег и поощрит добросовестных инвесторов.

В обсуждениях также приняли участие члены Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством Анна Калинич, Юлия Даскэлу, Мария Панку, Марианна Кушнир, Борис Маркоч, Виталий Жако, Роман Рошка.