Скопировать ссылкуЗа 5 лет ARBI арестовало криптовалюту на сумму 5 млн леев
За пять лет, помимо ценных бумаг, недвижимости, земель сельскохозяйственного назначения, Агентство по возврату активов добытых преступных путем (ARBI) арестовало активы, в том числе в виде криптовалют и систем их генерации.
Общая стоимость виртуальных денег составляет почти пять миллионов леев, и их использование запрещено до вынесения окончательного решения суда, сообщает realitatea.md
В то же время ARBI сообщает, что в результате расследований по выявлению и возврату преступных активов за последние пять лет было конфисковано почти 5000 активов. Их стоимость превышает 5,6 млрд леев.
Помимо криптовалют и систем генерации криптовалюты, Агентство наложило арест на акции, долги и социальный капитал на общую сумму более 2,1 млрд леев, а также на постройки почти на 1,2 млрд леев.
С 2017 года увеличилось количество поручений, представляемых прокурорами и сотрудниками уголовного розыска Агентству для проведения параллельных финансовых расследований. Всего было выдано 883 поручения, большая часть которых была запрошена МВД, Национальным центром по борьбе с коррупцией, Антикоррупционной прокуратурой и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Скопировать ссылку
