Он предупреждает, что шансы вернуть потерянные деньги крайне малы, сообщает bani.mdПо словам Будянского, TUX не имела никакого отношения к организациям, находящимся под надзором НКФР. Деятельность сети представляла собой мошенническую схему, действующую вне регулируемого рынка — подобную незаконному обмену валюты «на углу».Он отметил, что платформа работала «в тени», без публичной рекламы, скрываясь в группах WhatsApp, Telegram и других сетях. Поэтому власти не смогли своевременно выявить схему. В НКФР узнали о ней лишь летом — во время кампании по финансовому просвещению, после обсуждений с группой школьников.«Мы быстро поняли, что это пирамида, и сообщили в полицию», — сказал Будянский, уточнив при этом, что НКФР не имеет законных полномочий проводить обыски, входить в офисы или вести оперативные расследования: «Это компетенция правоохранительных органов».Будянский описал механизм TUX как смесь незаконных действий и элементов, создающих видимость легальности: электронные кошельки, операции с криптовалютой USDT, расчёты в магазинах картами, привязанными к этим кошелькам — всё это было устроено так, чтобы участники верили в законность операций.На вопрос, смогут ли пострадавшие вернуть свои деньги, глава НКФР ответил однозначно:«Очень маловероятно. Такие деньги обычно уходят на децентрализованные криптоплощадки и могут лежать там бесконечно долго».Напомним, что по делу TUX были проведены 28 обысков по всей стране. В результате задержаны пятеро, включая лидеров платформы — Антонину и Валентина Самоила. Общий оборот платформы в Молдове оценивается примерно в 48 миллионов евро, что делает дело TUX одним из крупнейших финансовых скандалов последних лет.
Скопировать ссылкуСкопировать ссылку
