Восемь компаний, попавших в секретный список СИБ, не смогли выплатить дивиденды

Телеканал TV8 получил подтверждение данной информации после запроса, отправленного журналистами в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB).

По данным ведомства, после заключения Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 31 октября 2022 года 25 сделок были приостановлены сроком на 30 рабочих дней. Из них 17 касались компаний, 8 – физических лиц.

При этом в 8 случаях было предписано воздержаться от осуществления деятельности и сделок, направленных на выплату дивидендов.

Напомним, согласно расследованию TV8 Служба информации и безопасности Республики Молдова (СИБ) составила секретный список лиц и компаний, связанных с беглыми олигархами Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором и российским бизнесменом Игорем Чайкой.