Внесены поправки в документ по предотвращению и борьбе с отмыванием денег

Законодательный орган сегодня принял поправки к решению парламента об утверждении Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы и Плана мероприятий по реализации Стратегии.

Согласно документу изменены сроки исполнения некоторых положений стратегии, в результате продления срока реализации.

План действий стратегии был также составлен для того, чтобы четко указать органы, ответственные за выполнение действий.

После утверждения Национального отчета об оценке рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма план мероприятий по реализации стратегии был дополнен некоторыми мерами, направленными на минимизацию выявленных рисков.

Другое положение касается дополнения стратегии рекомендациями, сформулированными экспертами в процессе оценки Республики Молдова Глобальным форумом Антикоррупционной сети Восточной Европы и Центральной Азии (ОЭСР).

В то же время Решение парламента об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы дополнено новым приложением. Оно включает в себя перечень показателей, которые будут использоваться для определения эффективности национальной системы предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.