Виллы во Франции и Румынии, здание GBC: имущество Плахотнюка могут продать

Это произойдёт, если решение первой инстанции будет подтверждено Апелляционной палатой.

Europa Libera изучила список собственности Плахотнюка, которая остаётся под арестом согласно приговору, по которому он был осуждён на 19 лет лишения свободы за создание и руководство преступной организацией, похитившей из банковской системы около одного миллиарда долларов. В данном эпизоде рассматривается лишь часть банковской кражи, ущерб по которой прокуроры оценили в 39,2 миллиона долларов и 3,5 миллиона евро.

Судьи удовлетворили требование Министерства финансов о взыскании этих сумм с обвиняемого, а также процентов в размере 18,7 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро, начисленных с 4 октября 2016 года до даты вынесения приговора — 22 апреля 2026 года.

Эти деньги могут быть взысканы только в случае, если Апелляционная палата оставит приговор в силе. Тогда решение станет окончательным, а имущество под арестом сможет быть продано. По данным прокуроров, его стоимость достигает около одного миллиарда леев.

Виллы за рубежом
Закон предусматривает, что в таких случаях стоимость имущества определяется по среднерыночным ценам региона, где оно находится. Большинство объектов, указанных в приговоре, были арестованы в 2020–2021 годах и тогда же оценены в ходе экспертиз.

Например, стоимость виллы на берегу Женевского озера во Франции составляет около 3,5 миллиона евро. Дом был куплен Плахотнюком в 2008 году, и до 2011 года он и его тогдашняя жена Оксана Килдеску были его владельцами. Позже вилла была передана кипрской компании Sigmateli Limited, бенефициаром которой была Килдеску.

«Официальные документы показывают, что Владимир Плахотнюк связан с этой компанией с момента её основания», — говорится в приговоре. В частности, он фигурировал как бенефициар этой компании в документах латвийского банка ABLV в 2011–2012 годах, а в качестве контактного адреса был указан Global Business Center (GBC) — офис в Кишинёве, откуда он управлял своими делами.

Здание Global Business Center, из которого Плахотнюк управлял бизнесом, также осталось под арестом согласно решению суда Буюкан.

Судьи также сохранили арест виллы в Румынии (уезд Илфов) с участком 1000 квадратных метров, приобретённой в 2009 году Владимиром Плахотнюком и Оксаной Килдеску. По данным следствия, вскоре после сделки Плахотнюк сменил фамилию на Улинич и изменил данные собственника.

В 2011 году супруги продали виллу гражданину Молдовы Андрею Усаки, который затем перепродал её кипрской компании Sigmateli Limited, представленной Андрианом Канду (фином Плахотнюка и бывшим спикером парламента). Спустя 10 лет компания перепродала объект Lendary Limited, зарегистрированной по тому же адресу и представленной гражданином Болгарии.

«Эти сделки носят фиктивный характер и были совершены с целью сокрытия имущества и уклонения от его изъятия, при этом обвиняемый продолжал фактически контролировать эти активы», — отмечается в приговоре.

GBC, жилой дом и несколько квартир
Суд также оставил арест на здание GBC в Кишинёве. В приговоре указано, что объект имеет площадь 312 квадратных метров и оценён в 8,5 миллиона леев. Административное здание включает участок земли площадью 0,1599 гектара, оценённый в 22,2 миллиона леев.

Во время судебного процесса представитель компании Real Concept Imobil просил снять арест с GBC, утверждая, что здание было обменяно на яхту российского бизнесмена Романа Гончаренко. Суд дважды отклонил эти требования.

В общей сложности в деле арестовано более 30 объектов недвижимости — от строящихся зданий до административных сооружений, квартир, нежилых помещений и земельных участков. Среди них, например, жилой дом площадью 836 квадратных метров стоимостью 17,4 миллиона леев и административное здание в строительстве площадью 5222 квадратных метра, оценённое в 142,8 миллиона леев.

На имя Оксаны Килдеску зарегистрировано 11 помещений, назначение которых в приговоре не уточняется. Их стоимость варьируется от 59,4 тысячи до 24,6 миллиона леев.

Банковские счета, медиакомпании и Argus-S
Также арестованы компании, входившие в медиахолдинг Плахотнюка: General Media Group Corp, Radio Media Group и GMG Production, а также активы охранной компании Argus-S, включая автомобиль Skoda Octavia и 660 тысяч долларов на банковском счёте.

Кроме того, арест наложен на компанию Constar Invest, её земельный участок и строящийся объект недвижимости, а также на несколько банковских счетов на общую сумму около 9 миллионов леев.

Позиция защиты и суда
Защита Плахотнюка утверждала, что прокуратура не доказала происхождение имущества от преступной деятельности, а арест всего имущества является несоразмерным и противоречит практике ЕСПЧ.

Суд указал, что арест может применяться при риске сокрытия или отчуждения имущества. Учитывая отказ Плахотнюка признать вину, суд пришёл к выводу о наличии риска уклонения от возмещения ущерба.

Также суд постановил взыскать с Плахотнюка 96 861 лей, потраченные на его экстрадицию из Греции в 2025 году, указав, что его возвращение в страну было «абсолютно необходимым», поскольку он скрывался от правосудия с 2019 года.