Скопировать ссылкуВиктор Цопа купил роскошную виллу в Испании за счет офшорной фирмы своей жены
Виктор Цопа, который стоит за платформой "Достоинство и правда" , замешан в отмывании денег, а его роскошный дом в Испании был куплен за счет офшорной фирмы, учредителем которой является его жена Анна.
Об этом свидетельствую документы, попавшие в распоряжение портала Today.md. Ранее сайт опубликовал расследование о шикарной вилле на Майорке, где обычно проводит отпуск и лидер партии DA Андрей Нэстасе и другие политики.
Today.md пишет, что роскошная вилла в городе Санта-Понса - собственность кипрской офшорной компании Fronetex Limited, учредитель которой - Анна Цопа. Отмечается, что деньги на покупку дома - а это несколько миллионов евро - были перечислены через другие фирмы Виктора Цопы. В шикарном доме на побережье часто бывает посажёный сын преступника Цопы - лидер партии DA Андрей Нэстасе.
"Это дом Виктора Цопы, купленный за 5,2 млн евро. Сейчас здесь живёт его супруга и трое детей. Иногда сюда приезжает Андрей Нэстасе. В палатках на Площади великого национального собрания, очевидно, не столь комфортно", - рассказывает журналист Габриел Кэлин.
По данным Today.md, в шикарном доме на испанском побережье Виктор и Виорел Цопа встречались со многими молдавскими политиками. Отсюда же бывший премьер Влад Филат вместе с Цопой координировал хищения в Banca de Economii.
Авторы расследования отмечают, что супруги Цопа решили не записывать виллу на себя, чтоб не декларировать доходы и не платить налоги. Партнеры по преступному бизнесу Виктор и Виорел Цопа нанесли Молдове многомиллионный ущерб путём мошеннических схем в банках и авиакомпаниях, прибегая к рейдерским атакам и шантажу.
Скопировать ссылку
