В Румынии и Молдове прошли десятки обысков по делу об отмывании денег

Сообщается, что злоумышленники разработали преступную схему, согласно которой они обманным путем выманивали у граждан Румынии большие суммы. Подозреваемые создавали фейковые аккаунты в социальных сетях, связанные с несуществующими компаниями, передает rupor.md

Посредством этих страничек они убеждали доверчивых жертв вкладывать деньги в инвестиционные онлайн-платформы. Потенциальные вкладчики узнавали о них и с помощью рекламы от влиятельных людей из румынского шоу-бизнеса. В некоторых случаях участвовать в инвестиционной схеме родителей убеждали дети. В результате, “на крючок” мошенников попалось 32 человека.

“Подозреваемые пообещали потерпевшим, что будут инвестировать вверенные им денежные суммы на биржах купли-продажи виртуальной валюты с получением “гарантированной прибыли” максимум в течение двух месяцев. В частности, они обещали, например, что прибыль якобы иногда может достигать 95%, 18% прибыли в день, в том числе и 100% прибыли. 

Например, если они внесут 100 евро, через 72 часа они получат двойную прибыль. Позже деньги, вложенные потерпевшими, были переведены на молдавские счета преступников, где их “отмывали”, чтобы скрыть незаконное происхождение. Более того, во избежание сомнений и подозрений, пострадавшим сначала предлагали вкладывать небольшие денежные суммы, а позже им возвращали перечисленные деньги и предполагаемую прибыль”, – сообщили правоохранители.

Обыски провели в 11 населенных пунктах Румынии, а также в Кишиневе, Фалештах и Унгенах.

У подозреваемых стражи правопорядка обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны и другие носители информации.

В целях возмещения нанесенного ущерба у организатора преступной схемы конфисковали автомобиль стоимостью 40 тысяч евро.

По делу об отмывании денег допрошены 20 человек. Следствие продолжается.