В результате прошедших обысков задержали экс-директора Органа гражданской авиации

Его подозревают в отмывании денег на сумму более 2 миллионов евро. Среди других фигурантов дела — бывшие сотрудники авиационной компании, а также экс-врио кишиневского мэра Сильвия Раду. Сообщает tv8.md со ссылкой на cna.md

По материалам дела, четверо подозреваемых предположительно работали в авиакомпании, которая оказывала консалтинговые услуги. Они заключили несколько  контрактов с подобными организациями за рубежом. В ходе уголовного расследования установили, что деньги, полученные за услуги, поступали на счета молдавской компании, а также на счета некоторых офшорных компаний. Позже деньги, поступившие в офшоры, должны были быть распределены по счетам нескольких подставных компаний, чтобы сделать их происхождение законным. В итоге отмытые финансовые средства оказались на личных карточках четверых подозреваемых.

В настоящем этапе следствия сотрудники НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры расследуют сумму более 2 млн евро, обналиченную бенефициарами компании. О части этой суммы не сообщили налоговым органам Республики Молдова, а скрыли в офшорах.

Помимо этого, проведенные расследования показали, что несколько компаний, причастных к мошенническим операциям упомянутой компании, могли быть связаны с отмыванием денег, расследуемым по делам о "банковском мошенничестве" и "ландромате".

По словам НЦБК, допросить должны еще трех человек по этому делу.