В Молдове виртуальные валюты будут регулироваться законом

Это одно из положений законопроекта, отчет о котором на сегодняшнем заседании одобрили члены Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, сообщает jurnal.md

Так, предлагается ввести новые понятия «виртуальная валюта» или «провайдер услуг виртуальной валюты». По мнению авторов, депутатов PAS Лилиана Карпа, Олеси Стамате, Игоря Гросу и др., изменения необходимы в контексте быстрого развития этого сектора и риска неправомерного использования виртуальных валют в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Законопроект также предусматривает изменение внутренней законодательной базы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег путем введения статей, направленных против бенефициарного собственника, политически значимых лиц или мер, применяемых в отношении стран/юрисдикций с повышенным риском, определенных Международной группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Законопроект был разработан на основе рекомендаций Комитета MONEYVAL Совета Европы и транспонирует ряд европейских директив в этой области. Документ будет предложен для рассмотрения на пленарном заседании Парламента.