В Молдове раскрыли схему ввоза авто из США на 17 миллионов леев

Машины оформлялись как предназначенные для Приднестровского региона, однако фактически должны были попасть к покупателям в Украине, передает customs.gov.md

По данным следствия, автомобили декларировались как предназначенные для левобережья Днестра, что позволяло импортерам освобождаться от уплаты таможенных платежей. В ходе расследования установлено, что несколько взаимосвязанных экономических агентов, один из которых зарегистрирован в Приднестровье, импортировали автомобили с заявленным пунктом назначения — Тирасполь.

Одним из обязательных условий предоставления такой льготы было то, что автомобили должны были оставаться и использоваться на территории левобережья. Однако результаты специальных следственных мероприятий и уголовного расследования свидетельствуют о том, что в действительности автомобили предназначались для продажи физическим лицам в Украине.

Кроме того, часть автомобилей, по версии следствия, разбирали на запчасти и реализовывали на территории, подконтрольной конституционным властям Республики Молдова, без уплаты предусмотренных законом таможенных платежей. Также следователи выявили признаки использования коммерческих документов с недостоверным содержанием.

В ходе обысков были изъяты более 460 тысяч леев, почти 8 тысяч евро и свыше 4 тысяч долларов США, происхождение которых предстоит установить, а также мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, включая переписку, имеющую значение для расследования уголовного дела.

В настоящее время шесть человек в возрасте от 33 до 63 лет проходят по делу, оставаясь на свободе с соблюдением презумпции невиновности до вынесения окончательного судебного решения. Трое из них проживают в Приднестровском регионе.

Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств дела, выявления всех причастных лиц и сбора необходимой доказательной базы.