В Молдове раскрыли схему отмывания денег и уклонения от налогов на 51 млн леев в аграрной сфере

В рамках уголовного расследования, при поддержке бойцов спецподразделения Fulger и сотрудников Национальной инспекции расследований, было проведено более 40 обысков в различных населённых пунктах на севере страны. В результате были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, программное обеспечение, черновые записи, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте, передает protv.md

Также были задержаны четыре человека в возрасте от 28 до 40 лет, проживающие на севере страны и занимающиеся сельским хозяйством. Один из них ранее находился в розыске. Задержанные были доставлены в Главное управление полиции Кишинёва.

Расследование продолжается с целью установления всех причастных лиц, принятия необходимых законных мер для возмещения ущерба и привлечения виновных к ответственности. Подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.