В Молдове начато расследование факта отмывания денег в особо крупных размерахВ Молдове начато расследование факта отмывания

Владимир Попов

В Молдове начато расследование факта отмывания денег в особо крупных размерах.

Как передает агентство «НОВОСТИ-МОЛДОВА» со ссылкой на пресс-службу Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК), на одном из счетов КБ «Bissnesbank» были обнаружено 242 тысячи долларов США без указания вкладчика.

Установлено, что это сумма с процентами за пять лет хранения. Клерки финансового учреждения регулярно осуществляли процентные начисления не интересуясь владельцем капитала. Также установлено, что единожды за эти пять лет со счета была снята сумма в 4 тысячи долларов.

Сотрудниками Центра изъяты банковские документы, касающихся обслуживания данного счета в КБ «Bissnesbank», а также материалы для установления лиц, ответственных за подготовку и подписание пакета документов, необходимых для регистрации вышеуказанного счета.

В рамках уголовного дела в качестве свидетелей были допрошены сотрудники банка. Обнаруженные почти четверть миллиона долларов изъяты.